深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东的合法权益。现将报告期间本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 娄超，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，曾 任深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深 超科技投资有限公司常务副总、总经理、执行董事；2015 年 1 月退休。2021 年 4 月至今任 广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任广西天山电子股份有限公司 独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 8 月任联得装备独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责， 独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动， 认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护 了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况简要汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 杨文，男，生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，2013 年 6 月毕业于北京大 学，经济学博士，2013 年 7 月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系。现为深圳大学副 教授、金融学硕士研究生导师、金融学博士生导师、金融学博士后导师、深圳大学特聘研究 员；中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会副主任；深圳市超频三科技股份有限公司独立 董事；深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责， 独立、谨慎、认真地行使权利，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充 分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股 东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 范凌鹤，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 10 月至 2007 年 10 月任四川滨河律师事务所专职律师；2007 年 10 月至 2011 年 3 月任广东深鹏律师 事务所专职律师；2011 年 3 月至今任广东卓权律师事务所主任律师；2024 年 8 月至今担任 联得装备独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律法规、制度文件的要求，积极承担了自身作为独立董事对公司及股 东所应尽的勤勉、尽职义务，以维护公司及全体股东的权益为首要任务，切实履行了作为独 立董事的职责。现以本人 2024 年度任职期间具体履职情况为内容，向各位股东作出如下报 告： 一、独立董事的基本情况 王文若，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师， 1987 年 10 月至 1998 年 5 月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支 行任行长。现任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司独立董事；2022 年 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玮，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师。 1985 年 7 月 10 日至 1987 年 9 月 1 日担任西安交通大学助教；1990 年 7 月 10 日至 2007 年 7 月 10 日担任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司设计科科长、研发部部长；2007 年 7 月 10 日至 2009 年 12 月 22 日担任深圳日立赛格显示器有限公司副总经理；2009 年 12 月 22 日至 2020 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行 自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成 2024 年度各项工作。管理层围绕 年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的 再一次增长。接下来，我谨代表公司管理团队对 2024 年度工作情况进行总结： 一、公司总体经营情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 27.86 亿元，其中流动资产共计 17.77 亿元。报 告期末，公司总负债为 8.47 亿元，较上年同期减少 38.25%。 2024 年度，公司实现营业收入 139,577.42 万元，较 2023 年度增长 15.63%；营业成本 87,676.86 万元，比上年度增长 10.19%；其中管理费用 7,000.93 万元，销售费用 4,141.05 万 元，财务费用 1,349.57 万元，研发费用 12,075.14 万元。2024 年度，公司实现营业利润 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 关于 2024 年度报告全文及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》及 《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-012 深圳市联得自动化装备股份有限公司 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-014 深圳市联得自动化装备股份有限公司 股东大会 监事会 提名委员会 董事会 战略委员会 董事会秘书 证券事务部 薪酬与考核委员会 董事长 审计部 审计委员会 副总经理 董事长特别助理 财务中心 总经办 法务部 技术策划部 人力行政中心 PMC部 贴合事业部 制造中心 官销一中心 官销二中心 解 圳 市 第定事业部 联得自动化装备股份有限公司成都分公 后勤采购部 PE部 货仓部 阳市联得自动化机电设备有限公 年号体等业班 圳市联聯智能装备科技有限公司 圳市联得半导体技术有限公司 罗马尼亚联得装备有限公司 州联盟自动化设备有限公 表联聯習能表留有限公 移动终端事业部 精密制造事业部 投资部 精密制造事业部 机架钣金事业部 电气开发部 商务部 锂电事业部 电气装配部 品則並以辦 视觉开发部 贴合设备装配部 成都分公司 品质部 经营部 绑定设备装配部 司 采购中心 综合装配部 厂务邮 成都裝配制造部 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告》全文及 其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2024 年度业绩说明会， 具体安排如下： 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00-17：00，在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长聂泉先生、董事会秘书刘雨晴女士、财务总监曾 垂宽先生、独立董事王文若女士、保荐代表人刘俊清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。公 ...