深圳市联得自动化装备股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）及《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进行资金往来 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，董事会秘书负责战略委员会和董事会之间 的具体协调工作。 第三章 职责权限 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查 公司董事及其他高级管理人员的薪酬方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-084 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 综上，截至目前，公司总股本由 178,484,320 股增加至 185,461,376 股，注册资本由 178,484,320 元增加至 185,461,376 元。 二、增加董事会席位情况 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况和未来发展需要，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成 员席位由 6 位增加至 8 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《公司章程》的 相关条款进行修订和完善。 三、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-083 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于非独立董事候选人 我们一致同意提名武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董 事会进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会提名委员会关于非独 立董事候选人任职资格的审查意见》的签字页） 委员签名： 范凌鹤 胡金 王文若 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》《董 事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十一次会议 审议的《关于增选非独立董事的议案》进行了认真的审阅，对非独立董事候选人的任职条件 和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 公司第五届董事会非独立董事候选人武杰先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创 ...

公司及全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）因经营发展需 要拟向银行申请授信额度，总金额不超过 15.5 亿元人民币，期限为一年，授信的品种包括 但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。具体银行名称及 拟申请额度情况如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 拟申请授信额度 | 授信期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币万元） | 限 | | 1 | | 中国民生银行股份有限公司 | 15,000 | 一年 | | | | 深圳分行 | | | | 2 | | 中国建设银行股份有限公司 | 30,000 | 一年 | | | | 深圳市分行 | | | | 3 | | 中国农业银行股份有限公司 | 10,000 | 一年 | | | | 深圳龙华支行 | | | | 4 | 深圳市联得自动化装备 | 中国工商银行股份有限公司 | 12,000 | 一年 | | | 股份有限公司 | 深圳龙华支行 | | | | 5 | | 中国银行股份有限公司深圳 | 24,000 | 一年 | | | | 龙华支行 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-085 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 附件：非独立董事候选人简历 关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。现将具体情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件 的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由 6 名增加至 8 名， 新增 1 名非独立董事、1 名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会 提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-087 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

经与会监事审议，通过了以下议案： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-082 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 12 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 8 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 （一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普 ...