深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-016 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | █ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | █ 现场参观 █ | 其他 电话会议 | | | 参与单位名称及人员 | 一、 11 月 7 日 | | | | 姓名 | 第一场：现场调研 | | | | | 海通证券共 3 人 | | | | | 二、 11 月 8 日 | | | | | 第一场：现场调研 | ...

| 证券代码:300545 | | --- | | 生平 (102020 | 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-097 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告 特别提示： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"联得转债"当期转股价格（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在未来触发"联得转债"的有条件赎回条款（即"在 转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业 板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条 款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-015 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | █ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 █ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他 电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 第一场：电话会议 | | | 姓名 | 平安养老、天风证券共 第二场：现场调研 | 2 人 | | | 长江证券、华安证券、景元天成共 | 3 人 | | 时间 | 2024 年 11 月 1 日 | | | 地点 | 线上：电话会议 | | | | | 线下：东莞联鹏 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-093 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，与会监事认为：公司 2024 年第三季度报告的程序符合 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-095 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------- ...

东方证券股份有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市联得自动化装备 股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，对联得装备募集资金投资项目延期事项进行了核查，并 出具核查意见如下： 联得装备于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金 使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则， 结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示 智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建 设项目延期至2025年10月31日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024- 096 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集 资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责 及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车 电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV 模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设 项目延期至 2025 年 10 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，深圳市联得自动化装备股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-092 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.78 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币）， 合计转成 0 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,471,317 张，剩余票面总金 额为 147,131,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"公司"、"联得装备"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"、"联 得转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如 下： 一、内部审计负责人聘任情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-090 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 27 日 附件：刘开燕女士简历 公司董事会同意聘任刘开燕女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，刘开燕女士 具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职 责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对刘开燕女士的任职资格等进行了核查，未发现刘开燕女士有不 得担任内部审计负责人的情形，公司第五届董事会审计 ...