特此公告。 关于公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技创新委 员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202344208228），发证时间为二〇二三年十二月二十五日，有效期三年。 公司本次高新技术企业证书的获得，系原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认 定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业再次认定 起，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高 新技术企业认定不会对公司 2023 年度财务数据产生影响。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-003 深圳市联得自动化装备股份有限公司 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.96 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 671 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 67,100 元人 民币），合计转成 2,797 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,471,327 张，剩余票面总金 额为 147,132,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下 简称"公 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-090 6、注册资本：人民币伍亿叁仟玖佰零叁万零肆佰伍拾肆元 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于完成全资子公司增资事宜及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项 目实施方式暨向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,903.05 万元对 募投项目实施主体全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）进行增资。 本次增资完成后，东莞联鹏的注册资本由 13,000 万元增至 53,903.05 万元，公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上的相关公告。 近日，东莞联鹏已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体登记信息如下： ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-089 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 7、出席对象： （1）在股权登记日（2023 年 12 月 22 日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 87,760,922 股，占上市公司总股份的 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第382号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-084 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2023 年 12 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议并通过了《关于核销坏账的议案》 （二）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 计师事务所的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 二、董事会 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开公司 2023 年第四次临时股东大会补充通知的公告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东 大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更 会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023 ...

| 项目 | 款项性质 | 核销金额 计提坏账准 | 计提 | 核销原因 | 是否因关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） 备金额（元） | 比例 | | 交易产生 | | 应收账款 （共44家） | 销售货款 | 8,370,919.59 8,370,919.59 | 100% | 追收无果、 无法收回、 | 否 | | | | | | 收回成本过高 | | 本次核销的应收账款情况如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-087 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于核销坏账的 议案》，同意公司经营过程中长期挂账且追收无果、起诉胜诉后仍无法收回以及小额应收账 款催收成本大于应收账款的部分应收款项予以核销。现将具体内容公告如下： 一、核销坏账概况 根 ...

经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于核销坏账的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销 坏账的公告》。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-085 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会 议于 2023 年 12 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 （二）审议并通过了《 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-086 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公 司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请招标方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就本次变 更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第二十九次会议和 ...