四川川环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为进一步健全四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《四川川环科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 委员会的组成 第三条、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第六条、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 委员会的职责 第七条、薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权 ...

第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当 履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）。使用暂时闲置的募集资金开 展现金管理业务，需遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。 四川川环科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财行 为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司的委托理财行为。公司委托理财由 公司集中进行，控股子公司确有必要进行委托理财的，需事先经公司批准后方可进 ...

第一条 为强化四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，健全审计评价和内部控制机制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《四川川环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》、本工作细则和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第二章 人员组成 四川川环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会由 3 名委员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举 ...

四川川环科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范四川川环科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川 川环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其他 单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机构办 理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保方式包 括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东 原则上 ...

四川川环科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 -1- 目 录 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 党委 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共 ...

四川川环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《四川川环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金存放、 管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级 审批权 ...

第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制订本细则。 四川川环科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司经营机构设执行总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一 名。执行总经理人选范围为在公司任职的非独立董事兼任或公司高级管理人员中 选任，任期 1 年，连聘可以连任。总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理的聘 任或解聘必须经全体董事二分之一以上通过方为有效。 第九条 总经理、副总经理、财务负责人等公司高级经理人员的工作应贯彻 诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 经营机构 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限与工作分 工做出规定。 第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设轮值总经理、 副总经理和其他高级管理人员等职位。 第四条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的主要管理职能与事 项做出规定。 -1- 第五条 公司总经理、副总经理和财务负责人除应按照公司章程的规定行使 职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第十一条 公司经营机构的人员变动须经董事会审议批准。 第六条 公司总经理、副总经理和 ...

四川川环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-030 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 22 日召开 了第七届董事会第十一次会议，审议通过了"关于修订《公司章程》及公司相关 治理制度的议案"。根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发 布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章 程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相 关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监事会的职 权由董事会审计委员会行使 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-031 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 四川川环科技股份有限公司 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，使部 分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》、《委托理财管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公 司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理。现将具体内容公 告如下： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元购 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-033 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...