证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-012 特此公告。 四川川环科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于 2024 年年报及 2025 年第一季度报告 披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2024 年年度报告全文及 摘要》和《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 四川川环科技股份有限公司 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，四川川环科技股份有限公司（以下简称："公司"）对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 259 人 注册会计师人数：信永中和会计师事务所 2024 年末注册会计师 1780 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 收入总额：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度上市公司审 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-004 四川川环科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司 和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度监 事会工作报告的议案》、《2023 年度年报全文及摘要》、《2023 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》等议案。 2、2024 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-005 四川川环科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）2024 年度财务报表已经信 永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：川环科 技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 1,363,154,734.87 | 1,109,329,863.54 | 22.88% | | 营业总成本（元） | 1,151,863,964.76 | 931,386,959.41 | 23.67% | | 营业利润（元） | ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-010 四川川环科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 一、独立董事辞职基本情况 徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐文英女士的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就 任前，徐文英女士仍将按照有关法律、法规和公司独立董事制度的相关规定继续 履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董 事补选工作。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事徐文英女士提交的书面辞职报告。徐文英女士因个人原因申请辞去公司第 七届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相 关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐文英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐文英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责， 勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此， ...

四川川环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会 计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响，无需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-008 四川川环科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪 酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的 董事，不领取董事津贴。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司任职者，按照所任职位领取薪酬，未在公司任职的，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-017 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议，决定召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00 整。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方 式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事 会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交股东大会审议。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-002 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 表决情况：3 票赞成 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-001 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结 合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 9 ...