四川川环科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李平） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2024 年度，本人对公司董 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2024 年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出 ...

四川川环科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条、为提高四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条、舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条、公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条、公司成立应对舆 ...

四川川环科技股份有限公司董事会 四川川环科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范 运作》等要求，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事李平、徐文英、何加明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李平、徐文英、何加明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 何加明） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、出席会议情况 2024 年度，本人对公司董事会决策的重 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派2.77元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9347 | 0.7474 | 25.06 | 0.5644 | | 每股净资产（元） | 5.54 | 5.02 | 10.36 | 4.6 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 2.73 | 15.75 | 2.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.63 | 11.09 | 22.9 | 9.07 | | 净利润(亿元) | 2.03 | 1.62 | 25.31 | 1.22 | | 净资产收益率(%) | 17.52 | 15.50 | 13.03 | 12.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4732.83 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川川环科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 21 日 1 四川川环科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主 管人员)刘亚丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临宏观环境变化及复杂多变的经济形势、行业竞争加剧、新 业务拓展、原材料价格波动等带来的风险，具体参见本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的相关内容，敬请投资者查阅并 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 216,906,174 股,扣除回购专用证券账户中股份数 680,000 股后的 216,226,174 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四川川环科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-015 四川川环科技股份有限公司 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川川环科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 315,728,743.23 | 298,990,700.21 | 5.60% | | 归属于上市公司股 ...

2025 年 03 月 02 日 汽车管路龙头，数据中心液冷业务蓄势待发 —川环科技（300547.SZ）公司动态研究报告 增持(首次) 投资要点 | 分析师：宝幼琛 | S1050521110002 | | --- | --- | | baoyc@cfsc.com.cn | | | 分析师：任春阳 | S1050521110006 | | rency@cfsc.com.cn | | | 分析师：林子健 | S1050523090001 | | linzj@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2 0 2 5-0 2-2 8 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 39.92 | | 总市值（亿元） | 87 | | 总股本（百万股） | 217 | | 流通股本（百万股） | 177 | | 52 周价格范围（元） | 13.35-45.21 | | 日均成交额（百万元） | 299.79 | 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 -50 0 50 100 150 200 250 (%) 川环科技 沪深300 相关研究 ▌汽车管路龙头，业绩稳步增长 公司主营业务为传统燃油汽 ...

2025 年 03 月 02 日 汽车管路龙头，数据中心液冷业务蓄势待发 —川环科技（300547.SZ）公司动态研究报告 | 分析师：宝幼琛 | S1050521110002 | | --- | --- | | baoyc@cfsc.com.cn | | | 分析师：任春阳 | S1050521110006 | | rency@cfsc.com.cn | | | 分析师：林子健 | S1050523090001 | | linzj@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2 0 2 5-0 2-2 8 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 39.92 | | 总市值（亿元） | 87 | | 总股本（百万股） | 217 | | 流通股本（百万股） | 177 | | 52 周价格范围（元） | 13.35-45.21 | | 日均成交额（百万元） | 299.79 | 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 -50 0 50 100 150 200 250 (%) 川环科技 沪深300 相关研究 ▌汽车管路龙头，业绩稳步增长 公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用 ...