更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 川环科技液冷部件 原文 _ 2024年06月05日11:45 发言人 00:00 我觉得还有点问题。那个公司这边写着说是给客户已经是供货了一个管路产品，液冷管路对 吧？就是这个F和H，对，H个然后这个的话那个是不是独供的？这无所谓是无所谓，不是独 供的这不是，因为他有需要，他必须是两家以上供应商。 发言人 00:32 好的，然后那个单价的话有没有那个，能不能透露一下？他这个东西怎么说，也说对我们保密 程度非常高，严格保密一年。他的每一台用量，实事求是讲我们都不知道。只是我们私下找他 们的这个技术人员过来跟我们交流的时候，我们私下了解到就说相当于它这个一个服务器上的 话，它不是分为什么什么服务器里面分为什么数据抽取单元。一个单元的话大概的一个用量大 概是2到3米左右。然后一台的话大概它有接近十来个数据单元。然后每一台每一个整个的这 个服务器的话大概用量是30米左右，30米。就我看那个之前好像你这边也有回复过，这个大 概25到30大概这个样子。 发言人 01:24 ...

北京万商天勤（成都）律师事务所 关于四川川环科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：四川川环科技股份有限公司 北京万商天勤（成都）律师事务所（以下简称："本所"）接受四川川环科技 股份有限公司（以下简称："贵公司"或"公司"）的委托，以常年法律顾问的身 份，指派郭勇、谢静律师（以下简称："本所律师"）出席了贵公司 2023 年年度 股东大会（以下简称："本次股东大会"）。现本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称： "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川川环科技股份有限 公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等重要事项发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需的文件、资料，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 （一）本次股东大会由贵公司董事会召集、董事 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-022 四川川环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 00 分 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 6、召开情况合 ...

Hello everyone, welcome to the first season of the Chuanhuang Technology Annual Report. All participants are in the state of immersion at the moment. I will now begin to announce the winner. After the announcement is finished, the host can start speaking directly. Please note that the content of this phone conference is limited to the internal reference of the participants. No organization or individual is allowed to leak or forward any content of the phone conference in any form. Please do not use any mean ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 23 日 证券研究报告•2023年报及 24 年一季报点评 买入 （维持） 当前价：17.37 元 川环科技（300547）汽车 目标价：——元（6 个月） 业绩符合预期，客户持续开拓 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报及 24年一季报，23全年实现营收 11.09亿元，同比 +22.3%；归母净利润 1.62亿元，同比+32.3%；毛利率 25.8%，同比+2.3pp， 净利率 14.6%，同比+1.1pp。24Q1 实现营收 2.99 亿元，同比+45.8%，环比 -17.7%；归母净利润 0.44 亿元，同比+96.3%，环比-17%，均符合此前发布的 业绩预告区间。 主要客户销量增长，盈利能力维持稳健：23年公司主要客户销量均实现增长， 其中长安同比+8.8%，比亚迪+62%，广汽+39.7%，吉利+17.7%，公司经营逐 季回升。23年汽车冷却系统软管销售 4209.12万件，同比-12.6%，汽车燃油系 统软管销售 4023.03万件，同比+26.7%，汽车附件系统及制动软管销售 858.54 万件，同比+1 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 李平） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司董 ...

四川川环科技股份有限公司财务报表附注 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民 币元列示） 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024CDAA1B0169 | | 注册会计师姓名 | 庄瑞兰、丁茂 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0169 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川 环科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-007 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会 议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。该议案需提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 ...

四川川环科技股份有限公司 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和四川川环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 1、2023 年年度利润分配预案 公司 2023 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预 案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 2、2023 年度内部控制自我评价报告 目前公司已经建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、法规和证券 监管部门的要求。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公 司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和 执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 李鸿） 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出客观、公正的判 断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，本人审议并通过了《2022 年 度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022 年度内部 控制自我评价报告》、《关于董事会换届选举的议案》等议案，并就《2022 年年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于公司 2022 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案》、《公司董事会换届选举》、《关 ...