关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配比例：每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税），本年度不送红股， 不以资本公积转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-006 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 第七届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为 本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相 关规定，符合公司确 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0223 四川川环科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） 四川川环科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川环科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B0223 四川川环科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，川环科技公 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing certified public accountants 100027, P.R. China | facsimil ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2024 年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出 ...

四川川环科技股份有限公司董事会 四川川环科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范 运作》等要求，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事李平、徐文英、何加明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李平、徐文英、何加明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

四川川环科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条、为提高四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条、舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条、公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条、公司成立应对舆 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李平） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2024 年度，本人对公司董 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 何加明） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、出席会议情况 2024 年度，本人对公司董事会决策的重 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派2.77元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9347 | 0.7474 | 25.06 | 0.5644 | | 每股净资产（元） | 5.54 | 5.02 | 10.36 | 4.6 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 2.73 | 15.75 | 2.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.63 | 11.09 | 22.9 | 9.07 | | 净利润(亿元) | 2.03 | 1.62 | 25.31 | 1.22 | | 净资产收益率(%) | 17.52 | 15.50 | 13.03 | 12.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4732.83 ...