证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-027 公司第七届监事会第七次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司监事会 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 16 日 以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定， 会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年半年 度报告》及《 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-025 四川川环科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书、作品登记证书 对公司经营的影响：上述专利证书和作品登记证书的取得和应用，短期内对 公司的经营业绩不会产生重大影响，但对公司的技术创新、产品创新、市场及品 牌影响力提升等方面产生积极的影响，有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 形成持续创新机制，巩固和保持技术领先优势，提升公司核心竞争力。 备查文件： 1、国家知识产权局颁发的专利证书 2、国家版权局颁发的作品登记证书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"川环科技"或"公司"）和全资子公司 四川福翔科技有限公司于近日取得一批专利证书和作品登记证书，其证书信息如 下： | 序 | 专利名称 | 专利 | 申请日 | 授权公告 | 专利号 | 专利权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | 日 | | | | | 1 | 胶管 ...

Key Points Company and Industry Overview - **Company**: Chuanhuan Technology (川环科技) - **Industry**: Automotive thermal management, rubber and nylon hose manufacturing - **Focus**: High-value-added components such as rubber and nylon hoses, connectors, and other upstream parts Financial Performance - **2024 H1 Net Profit**: Expected to be between 0.92 to 1.04 billion yuan, up 50% to 70% year-on-year - **2024 H1 Non-Operating Net Profit**: Expected to be between 0.88 to 1 billion yuan, up 45% to 65% year-on-year - **2024 Q2 Net Profit**: Expected to be between 0.48 to 0.6 billion yuan, up 23% to 55% year-on-year and 8% to 36% sequentially Key Drivers of Growth 1. **Strong Demand**: **[5]** The automotive industry, particularly the new energy vehicle sector, is experiencing robust growth. Passenger car wholesale volume reached 11.86 million units in H1 2024, up 6% year-on-year, with new energy vehicles accounting for 463 million units, up 30% year-on-year. 2. **Strong Customer Base**: **[6]** Key customers include Chang'an, BYD, Seres, Geely, and Guang'an, among others. These customers contributed significantly to the company's revenue growth. 3. **Full-Chain Layout**: **[7]** The company has expanded its product range to include rubber and nylon hoses, as well as body attachments. This has enhanced its product competitiveness and increased its market share. 4. **Operational Efficiency**: **[10]** The company has continuously improved its operational management capabilities, leading to a decline in cost ratio and an increase in profitability. New Business Opportunities - **Energy Storage**: **[11]** The company is actively expanding into the energy storage market, which is expected to grow rapidly. It has established partnerships with over 40 energy storage customers and has started mass production. - **Data Center**: **[11]** The company is also exploring opportunities in the data center market, which is currently dominated by imported products. Future Outlook - **Sustainable Growth**: The company's automotive thermal management business is expected to continue growing sustainably. - **New Growth Drivers**: The energy storage and data center markets are expected to become significant contributors to the company's future growth.

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 0.92-1.04 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 50%-70% [1] - The growth in the new energy sector and the optimization of product and customer structure are key drivers for the company's performance [1] - The company has successfully expanded into energy storage and data center businesses, with initial results showing promise [1] Summary by Sections Performance Forecast - The company forecasts a net profit of 2.27 billion yuan for 2024, 3.09 billion yuan for 2025, and 3.99 billion yuan for 2026, with corresponding earnings per share of 1.05, 1.43, and 1.84 yuan respectively [1][12] Business Growth - The company's net profit for Q2 2024 is projected to be 0.54 billion yuan, a year-on-year increase of 38.96%, marking a historical high for a single quarter since its listing [1] - The revenue from new energy vehicles has increased, with the company covering over 50 automotive manufacturers and numerous secondary suppliers [1] New Business Development - The company has begun mass production of energy storage liquid cooling pipeline systems and small-scale supply for data center server liquid cooling systems [1] - The company is also entering the aircraft sector, collaborating with AVIC Xi'an Aircraft Industry Group on fuel and vent pipeline systems, which are currently in flight verification [1]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is approximately between 92.07 million and 104.35 million RMB, representing a year-on-year growth of 50% to 70% compared to 61.38 million RMB in the same period last year[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 88.18 million and 100.34 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 45% to 65% compared to 60.81 million RMB last year[2] - The estimated amount of non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is approximately 5.6 million RMB, primarily from government subsidies[13] Business Growth and Strategy - The company benefited from the growth in demand within the automotive industry, particularly in the new energy vehicle sector, leading to an increase in the revenue share from new energy vehicles[3] - The company has optimized its product and customer structure, resulting in an increase in the sales proportion from the top five customers, which has enhanced profitability[3] - The company continues to develop partnerships with multiple new energy vehicle manufacturers while promoting rubber and nylon composite pipelines and other products in the main engine factories[11] Operational Efficiency - The company has strengthened lean management and intelligent equipment transformation, leading to a further decrease in comprehensive expense ratio while maintaining stable overall business growth[5] - The company has maintained self-manufacturing for all components of the pipeline system, with continuous improvement in the project allocation for new products[12]

特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 因此，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派以股权登记 日 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 680,000.00 股 后 股 份 为 基 数 （ 现 有 总 股 本 为 216,906,174.00 股，剔除后为 216,226,174.00 股），向全体股东每 10 股派发现金 2.77 元（含税），合计派发现金股利 59,894,650.20 元（含税）。 四川川环科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10 股现金分红金额= 现金分红总额÷总股本×10=59,894,650.20÷216,906,174.00×10=2.761316 元（保 留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分红的比 例= 0.2761316 元/股。因此，本 ...

北京万商天勤（成都）律师事务所 关于四川川环科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：四川川环科技股份有限公司 北京万商天勤（成都）律师事务所（以下简称："本所"）接受四川川环科技 股份有限公司（以下简称："贵公司"或"公司"）的委托，以常年法律顾问的身 份，指派郭勇、谢静律师（以下简称："本所律师"）出席了贵公司 2023 年年度 股东大会（以下简称："本次股东大会"）。现本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称： "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川川环科技股份有限 公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等重要事项发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需的文件、资料，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 （一）本次股东大会由贵公司董事会召集、董事 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-022 四川川环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 00 分 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 6、召开情况合 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 23 日 证券研究报告•2023年报及 24 年一季报点评 买入 （维持） 当前价：17.37 元 川环科技（300547）汽车 目标价：——元（6 个月） 业绩符合预期，客户持续开拓 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报及 24年一季报，23全年实现营收 11.09亿元，同比 +22.3%；归母净利润 1.62亿元，同比+32.3%；毛利率 25.8%，同比+2.3pp， 净利率 14.6%，同比+1.1pp。24Q1 实现营收 2.99 亿元，同比+45.8%，环比 -17.7%；归母净利润 0.44 亿元，同比+96.3%，环比-17%，均符合此前发布的 业绩预告区间。 主要客户销量增长，盈利能力维持稳健：23年公司主要客户销量均实现增长， 其中长安同比+8.8%，比亚迪+62%，广汽+39.7%，吉利+17.7%，公司经营逐 季回升。23年汽车冷却系统软管销售 4209.12万件，同比-12.6%，汽车燃油系 统软管销售 4023.03万件，同比+26.7%，汽车附件系统及制动软管销售 858.54 万件，同比+1 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 李平） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司董 ...