四川川环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会 计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响，无需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-004 四川川环科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司 和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度监 事会工作报告的议案》、《2023 年度年报全文及摘要》、《2023 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》等议案。 2、2024 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-012 特此公告。 四川川环科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于 2024 年年报及 2025 年第一季度报告 披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2024 年年度报告全文及 摘要》和《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 四川川环科技股份有限公司 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-017 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议，决定召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00 整。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方 式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事 会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。该议案需提交股东大会审议。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-002 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 表决情况：3 票赞成 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-001 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结 合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 9 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配比例：每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税），本年度不送红股， 不以资本公积转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-006 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 第七届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为 本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相 关规定，符合公司确 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0223 四川川环科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） 四川川环科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川环科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B0223 四川川环科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，川环科技公 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing certified public accountants 100027, P.R. China | facsimil ...