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和仁科技:独立董事述职报告(黄海)
2024-04-24 11:41
一、基本情况 黄海,男,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,教授。 1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务;1995 年至 2001 年在浙 江大学科仪系(光科系)任教,任检测技术与仪器研究所副所长职务;2001 年 至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教,任博士生导师职务; 2013 年 3 月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务; 2018 年 8 月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务;2018 年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务,2021 年 8 月至 2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事,2021 年 7 月至今担任杭州心 琴科技有限公司(曾用名:浙江铭众健康科技有限公司)监事,目前为浙江和仁 科技股份有限公司独立董事。 经自查,2023 年度本人不存在影响独立性的情况。 浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(黄海) 本人(黄海)2023 年任浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事。作为公司的独立董事,本人严格按 ...
和仁科技:关于拟对外出租资产的公告
2024-04-24 11:41
证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2024-024 浙江和仁科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为盘活公司存量资产,提升公司资产整体运营效率,浙江和仁科技股份有 限公司(以下简称"公司")拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路 625 号的大楼部 分楼层对外出租。 2.2024 年 4 月 23 日,公司召开了第四届董事会第六次会议、第四监事会第 六次会议,审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》等相 关规定,本次交易无需提交股东大会批准。 二、交易各方当事人情况介绍 (一)目前公司大楼仍在招租中,部分承租方尚不确定,公司本次对外出租 资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 (二)目前已经有的承租方情况如下: 1、名称:杭州磐源投资有限公司 统一社会信用代码:91330108056735639T 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:500.000000 万人民币 住所:浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-1 ...
和仁科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-24 11:41
浙江和仁科技股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求,浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 25 日 ...
和仁科技:浙江和仁科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-24 11:41
浙江和仁科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所(特殊普通合伙)")作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙, 管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一, 长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量:10 ...
和仁科技:关于计提资产减值准备以及核销资产的公告
2024-04-24 11:38
一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2024-022 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,公司本着谨 慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分 析,对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。 现将相关情况公告如下: 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合 同资产及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款,本公司运用简 化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以 ...
和仁科技:浙江和仁科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-24 11:38
浙江和仁科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A厦5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 23, Blook A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hungzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88679000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江和仁科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市接江新城新业路8号UDC时代大厦A廊5-8层,12层。23层 Floors 5-8 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Boad. Qiarpieng New Ory. Hangzhou Tel. 0571-88879998 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa ...
和仁科技:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-24 11:38
浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江和仁科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 出现缺陷风险可能导致内部控制规定不能达到管 ...
和仁科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-24 11:38
浙江和仁科技股份有限公司 2023年度公司监事会工作报告 报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 以及相关法规要求,勤勉、诚实地履行自己的职责,依法独立行使职权,以保障 公司规范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促 进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 (一)报告期内,公司监事会共召开了 6 次监事会,具体内容如下: 2023 年 4 月 25 日,召开了第三届监事会第二十三次会议,会议审议通过《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度报告全文以及摘要的 议案》《关于 2022 年度财务报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 《关于向银行 ...
和仁科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-24 11:38
2023 年度董事会工作报告 2023 年,浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"和仁科 技")董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下: 一、报告期内董事会工作情况 (一) 2023 年,公司共召开 6 次董事会会议,会议召开情况如下: 浙江和仁科技股份有限公司 报告期内,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作,认真履行职责,为公司 2022 年经营情况报告以及未来发展 规划进行了审阅讨论,进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。 报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,审计委员会对公司定期财务报 告、内部控制建设、募集资金存放与使用、变更会计师事务所、公司内审部的 工作计划和工作总结等事项 ...
和仁科技:关于会计政策变更的公告
2024-04-24 11:38
证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2024-023 浙江和仁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据上述会计准则解释规定,对会计政策进行相应变更,并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...