北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 665 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第四届董 事会第三十八次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2023 年 第二次临时股 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-074 北京万集科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15- 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-073 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力， 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 5,000 万元人 民币设立全资子公司万集（天津）车联网有限公司。近日，万集（天津）车联网 有限公司已完成工商注册登记，并取得了天津市河北区市场监督管理局下发的 《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：万集（天津）车联网有限公司 注册资本：伍仟万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-066 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的 ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-067 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-071 北京万集科技股份有限公司 2、本次增资审批程序 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对全资子公 司增资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、基本情况 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次增资概述 1、本次增资基本情况 为满足公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"） 的经营发展需求，公司拟使用自有资金人民币2.7亿元对武汉万集进行增资，其中 3,000万元计入注册资本，2.4亿元计入资本公 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-068 北京万集科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 11,440.00 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。 （三）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况 2023年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过13,360.42万 元，2023年1至10月公司实际发生关联交易总金额为3,709.22万元（未经审计）。 2、审批程序 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会 第三十三次会议，审议通过了 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 我们认为信永中和具有会计师事务所执业证书和证券、期货业务相关执业资 格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。公司 拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，不存在损害上市公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于 ...

1、为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有 限公司（以下简称"立腾行"）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租 赁期为2024年1月1日至2024年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12号楼A区，租赁面积15741.64平方米，预计租赁期交易金额为36,197,901.18元 （具体以签订合同为准）。 2、公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事 会第三十三次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。 本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企 业，因此本次交易事项构成关联交易。公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。 其他非关联董事进行了表决。独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独 立意见。 3、根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会 审批权限，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-069 北京万集科技股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-070 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于2023 年12月11日召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会 议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分 公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财 产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。该事项无需提交股东大会 审议，使用期限自2024年2月1日至2025年1月31日止，在上述额度内，资金可滚 动使用。具体情况如下： 2、投资额度及资金来源 公司（含分公司）进行现金管理额度为不超过人民币5亿元（含5亿元），资 金来源为公司部分自有资金。在上述额度内，资 ...