证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-057 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于注销控股 子公司的公告》。 3、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》； 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-058 北京万集科技股份有限公司 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2022 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 申请融资提供担保的议案》。 公司为全资子公司北京万集智能网联技术有限公司提供担保符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风 险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。 第五届监事会第四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-061 北京万集科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第 五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激励 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-059 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，根据《公司 章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交 公司股东大会审议。 设立韩国合资公司需注册地相关政府部门批准，公司将在相关手续办理完毕 后进行公告。 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设 立韩国合资公司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 关于对外投资设立韩国合资公司的公告 基于公司战略及全球化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能 力，公司全资子公司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称"万集国际"） 拟与 Cha SeungYuhp、Chasy Robotics Inc.在韩国成立合资公司 VanJee Korea LiDAR Solution Corp（最终 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-060 北京万集科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销 湖南万集网联科技有限公司（以下简称"湖南万集网联"或"控股子公司"）。本 次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京万集科技股份有限公司 | 600.00 | 60% | | 2 | 湖南世麒智能工程有限公司 | 400.00 | 40% | | | 合计 | 1,000.00 | 100% | 一、对外投资概述 公司于 2021 年 2 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》，公司与湖南世麒智能工程有限公司（以 ...

关于完成注销广州合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销广州合资公司的议案》，同 意注销广州万集车联网科技有限公司（以下简称"广州万集"）。具体内容见公 司于 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销广 州合资公司的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-063 北京万集科技股份有限公司 近日，公司收到了广州市花都区市场监督管理局的《企业核准注销登记通知 书》，广州万集已按照相关手续完成注销登记手续。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 广州万集注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响， 也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 ...

公司简称：万集科技 证券代码：300552 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件未成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、第二个归属期归属条件未成就的说明 8 | | 六、独立财务顾问意见 10 | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由万集科技提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对万集科技股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对万集科技的任 何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）全资子公司北京 万集智能网联技术有限公司（以下简称"万集智能网联公司"）因经营发展需要，2024 年度向江苏银行股份有限公司北京分行申请 1,000 万元人民币的授信额度，期限三 年。公司拟为万集智能网联公司前述授信额度的使用提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》，董事会同意公 司为万集智能网联公司前述授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的 具体数额以万集智能网联公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。董 事会授权万集智能网联公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授 信额度内代表万集智能网联公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-062 北京万集科技股份有限公司 关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易 ...

投资银行客户* 3.3% 4.9% 0.0% HTI Equity Research Coverage 90.4% 8.8% 0.8% Outperform: The stock's total return over the next 12-18 months is expected to exceed the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below. Neutral: The stock's total return over the next 12-18 months is expected to be in line with the return of its relevant broad market benchmark, as indicated below. For purposes only of FINRA/NYSE ratings distribution rules, our Neutral rating falls into a hold rating category. Underperfo ...