证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-093 北京万集科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 二、会议审议事项 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-087 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知， 并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司增 资扩股暨引入战略投资者的议案》； 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局， 提升市场竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉 万集"）拟通过增资扩股方式引入战略 ...

北京万集科技股份有限公司 第二条 本办法所称对外投资包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控股子公司或其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定和《北京万集科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第三条 公司发生的关联交易、对外担保行为的决策权限及程序按照公司相 应的专门制度执行，不适用本办法规定。 第四条 本办法适用于公司控股子公司的对外投资行为。公司控股子公司对 外投资的，需根据本办法确定的决策权限经公司批准后，再由该控股子公司依其 内部决策程序批准后实施。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，依法对公 ...

第一条 为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高北京万 集科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告信息披露的质量和透明度， 强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披 露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报 披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与 处理制度。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司总部各部门以及各 分支机构、子公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问、有错必究原则； 北京万集科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预 ...

北京万集科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《北京万集科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》、本细则的规定及董事会 的授权主持公司日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、技术 总监及董事会秘书。其他高级管理人员除按《公司章程》的规定行使职权外，还 应按照本细则的规定行使职权并承担责任。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

北京万集科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息向董事会秘书及董事 会报告的制度。 本制度同时适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司各子公司、分支机构的董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （五）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （六）公司其他由于所任公司职务可以获知公司有关重大事项的人员。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法 ...

北京万集科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易管理，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，保证公司与关联人之间的关联交易行为符合真实性、必要性及公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定和《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司与关联人之间发生的关联交易行为不得损害公司和公司其他 股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接 ...

北京万集科技股份有限公司 第二章 募集资金的储存 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并应立即按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所承诺的募集资金投向，组织筹集资金的使用工 作。 1 第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第七条 公司建立募集资金专项存储制度，公司应当审慎选择商业银行并开 设募集资金专项账户（下称"专户"），募集资金存放于董事会批准设立的专户集 中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法适用于上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的 ...

北京万集科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本办法。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行 ...

北京万集科技股份有限公司 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控 制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类公司，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 子公司（全资、控股、参股）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善对子公司的管理，规范公司投资行为，维护公司和全 体投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《北京万 集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规定和 公司相关制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 ...