证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-008 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限 公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟以公开摘 牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》； 监事会认为：公司本次收购重庆通慧网联科技有限公司（以下简称"通慧网 联"）5%股权系公司根据业务发展规划做出的经营决策，有效实现资源整合及 业务协同，有利于提升公司综合竞争力及公司市场份额。本次交易构成关联 ...

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟以公开摘牌 方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-007 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 设立包头合资公司的公告》。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...

股权转让项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-009 北京万集科技股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司5% 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技""公司"或"本公司"） 于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股 权转让项目暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 1、交易基本情况 根据重庆产权交易网公示的信息，重庆首讯科技股份有限公司（以下简称"首 讯科技"）于 2025 年 1 月 22 日将其持有重庆通慧网联科技有限公司（以下简称 "通慧网联"或"标的企业"）5%的股权在重庆产权交易网挂牌转让，转让底 价为 254 万元。 基于公司业务发展和经营战略需要，公司拟收购首讯科技所持通慧网联 5% 股权，收购底价为 254 万元。公司持有通慧网联 48%股权，本次股权转让完成后， 公司持有通慧网联 5 ...

第一条 为提高北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 北京万集科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 ； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集 资金存入募集资金专户管理，上述资金 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-002 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据 实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全 体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于募集资金 投资项目延期的公告》。 三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 1 月 ...

公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在募集资金投资项目实施 主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将"自动 驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目"的 达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-001 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 373 million to 293 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 385.53 million yuan in the previous year[3]. - The projected operating revenue for 2024 is between 912 million to 948 million yuan, slightly up from 908.98 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 388 million to 308 million yuan, compared to a loss of 401.94 million yuan last year[3]. - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[4]. - The company will provide detailed audited financial data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[7]. Market Strategy - The company has increased its market expansion efforts in response to policies related to integrated vehicle-road-cloud systems and the digital transformation of highway infrastructure[5]. Research and Development - Continuous investment in R&D for new products such as lidar and intelligent connected vehicles is being maintained despite increased competition in the short-range communication market[6]. Competition Impact - The overall gross margin has been affected by a decline in product prices due to intensified market competition[6].

Group 1 - The core event is the International Consumer Electronics Show (CES 2025) held in Las Vegas from January 7 to 10 [1] - Wanji Technology showcased a series of high-performance LiDAR products targeting autonomous driving, robotics, and intelligent transportation sectors [1] - Featured products include the Wanji 760 ultra-thin vehicle-mounted LiDAR, 750 all-solid-state LiDAR, and 719E safety radar [1]

1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 | 36 | ...