证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-042 一、本次发行的基本情况 （一）发行证券的种类 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 25,460.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"、 "集智转债"，代码"123245"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2345 号文予以注册。本次发行的保荐人 （主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"长江保荐"）。 本次发行的集智转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 ...

股票简称：集智股份 股票代码： 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二四年八月 300553 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-038 关规定，确认上述款项属于与收益相关的政府补助，将上述政府补助计入其他收 益科目4,638,978.01 元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 三、风险提示和其他说明 政府补助具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 杭州集智机电股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司杭州合慧智能装 备有限公司（以下简称"合慧智能"）。2024年1月份至今，公司及子公司累计 获得与收益相关的各项政府补助4,638,978.01元。具体情况如下： | | 获得 | 提供 | | | 补 | | | 是否与 公司日 | 是否已 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-037 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开了2023年度股东大会，选举了蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事，任 期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。因截至2023年度股东大会通 知发出之日，蒋巍女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立 董事备案办法》的有关规定，蒋巍女士书面承诺参加最近一期独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 近日，公司收到独立董事蒋巍女士的通知，其已按相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-036 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会通过权益分派方案的情况 1、杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月10日召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公 司2023年12月31日总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.7元（含税），共计分配现金红利5,678,400.00元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。自上述利润分配预案披露 日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将 按照"现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额。 四、权益分派对象 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-034 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 附件： 陈旭初先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，本科 学历。陈旭初先生 1992 年 7 月至 2008 年 12 月，先后就职于杭州人民玻璃厂、 杭州晶晶玻璃有限公司、杭州三产发展服务有限公司、杭州交联电缆有限公司和 杭州新能量检测有限公司。陈旭初先生于 2010 年 6 月加入公司，2012 年 3 月至 至 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-031 上述监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 3 年。 二、监事任期届满离任的情况 本次换届后石小英女士、夏金枝女士将不再担任公司监事职务，夏金枝女士 将继续负责公司行政事务工作，石小英女士将担任公司技术顾问。截至本公告日， 石小英女士持有公司 3,211,000 股股份，占公司股份总数的 3.96%，石小英女士 所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行 管理。石小英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对石小英女士、夏金枝女士在任职期间所做的工作给予高度评价并表示 衷心感谢！ 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司（以下 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-033 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事方建中先生以通讯表决方式表 决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召 集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于 2024 年 5 月 10 日正式就 任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性 ...

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级高管人员情况 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-035 杭州集智机电股份有限公司 邮政编码：311100 电话：0571-87203495 公司董事会同意聘任楼荣伟先生为公司总经理，同意聘任陈向东先生、楼雄 杰先生、俞俊强先生担任公司副总经理，同意聘任俞金球女士担任公司副总经理、 财务总监，聘任葛明先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书的情形，不存在为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 杭州集智机电股份有限公司 一、会议召开情况 2023 年度股东大会决议公告 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股 份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-029 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—202 ...