杭州集智机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-017 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2022年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2022年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。根据审计 范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司董事会将与中汇会计师事务所根 据市场行情另行协商 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4262号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了集智股份公司2023年12月31日的合并及母 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-018 杭州集智机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， 公司会计政策应进行相应变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023年10月25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》其中,关 于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自2024 年1月1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—— ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 方建中 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-014 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—2024 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 1、股东大会届次：2023 年 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步强化杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关 法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立内审部，是审计委员会的专门工作机构。内审部对审计委 ...

2023 年度财务决算报告 杭州集智机电股份有限公司 根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 公司 2023 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月份出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2023 年度公司实现营业收入 25,491.41 万元，较上年度实现增长 7.60 个百 分点；归属于母公司的净利润 3,273.39 万元，较上年度实现增长 76.38 个百分 点。 截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产 105,937.55 万元，负债总计 34,071.95 万元，归属于母公司所有者权益 70,639.51 万元。 2023 年度公司经营活动产生的现金净 ...

我们接受委托，审核了后附的杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《杭州集智机电股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 杭州集智机电股份有限公司 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4264号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供集智股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为集智股份公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 集智股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对集智股份公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 ...