证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-026 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 4 月 27 日 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2023年第一季度 报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥50,772,215.25, a decrease of 29.95% compared to ¥72,477,100.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,839,594.49, down 69.74% from ¥9,384,924.73 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥20,993,990.04, representing a decline of 123.55% compared to -¥9,391,208.46 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.04, a decrease of 73.33% from ¥0.15 in the same period last year[5] - The operating profit for Q1 2024 was 358,520.58, down from 13,948,915.76 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 97.43%[26] - The net profit for Q1 2024 was -346,096.60, compared to a net profit of 11,058,425.92 in the same period last year, indicating a significant decline[26] - The total profit for Q1 2024 was 360,813.52, down from 13,952,849.34 in Q1 2023, marking a decline of approximately 97.42%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -20,993,990.04, compared to -9,391,208.46 in the previous year, representing a worsening of 123.83%[28] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -49,274,066.72, compared to -38,310,821.32 in the same period last year, indicating a 28.56% increase in cash outflow[29] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to 160,791,839.94, down from 213,772,832.50 at the end of Q1 2023, a decrease of 24.73%[29] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling 50,355,938.71 in Q1 2024, compared to 62,436,879.72 in Q1 2023, a decline of 19.31%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,057,661,421.87, a slight decrease of 0.16% from ¥1,059,375,499.72 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, are 338,151,519.39 yuan, compared to 340,719,500.64 yuan at the beginning of the period[23] Shareholder Structure - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,150[12] - The largest shareholder, Lou Rongwei, holds 24.48% of the shares, amounting to 19,857,560 shares, with 1,137,560 shares pledged[12] - Hangzhou Jizhi Investment Co., Ltd. holds 5.56% of the shares, totaling 4,510,448 shares, with 3,998,570 shares pledged[12] - Zhao Yang and Zhao Lei each hold 5.00% and 5.01% of the shares, amounting to 4,056,000 and 4,066,668 shares respectively[12] - The total number of shares pledged by Lou Rongwei and Hangzhou Jizhi Investment is 13,258,798 shares, representing 16.34% of the company's total shares[17] - Lou Rongwei transferred 4,056,000 shares (5.00% of total shares) to Zhao Yang and 4,066,668 shares (3.16% of total shares) to Zhao Lei[17] - The company has a total of 27,263,951 restricted shares at the end of the reporting period[16] - The company’s actual controller, Lou Rongwei, has a total of 19,857,560 shares, with a portion subject to lock-up agreements[15] - The company’s major shareholders include several individuals with significant stakes, indicating concentrated ownership[12] - The total number of shares controlled by the actual controller, Lou Rongwei, is 24,368,008 shares, including 19,857,560 shares directly held and 4,510,448 shares indirectly controlled through Hangzhou Jizhi Investment Co., Ltd.[18] - Lou Rongwei released a pledge on 8,122,668 shares on January 4, 2024, with 5,136,130 shares remaining under pledge[18] Investment and Financing Activities - The company plans to raise a total of up to 254.6 million yuan through the issuance of convertible bonds, which will be used for the "Jizhi Intelligent Equipment R&D and Industrialization Base Construction Project" and the "Motor Intelligent Manufacturing Production Line Expansion Project"[18] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on October 26, 2023[19] - The company will assess market conditions and shareholder authorization to determine the timing for the issuance of convertible bonds[19] Income and Expenses - The company experienced a 50.06% decrease in other income, which fell to ¥1,165,997.86 from ¥2,334,774.62 year-on-year[10] - The total operating revenue for the current period is 50,772,215.25 yuan, down from 72,477,100.51 yuan in the previous period, representing a decrease of approximately 30%[25] - The total operating costs for the current period are 51,729,878.06 yuan, compared to 61,183,247.53 yuan in the previous period, indicating a decrease of about 15%[25] - Research and development expenses for the current period amount to 8,951,355.63 yuan, slightly up from 8,255,586.65 yuan in the previous period[25] - The company reported a significant increase in accounts receivable notes by 331.15%, reaching ¥5,252,194.50[9] - The company incurred a credit impairment loss of 756,336.95 in Q1 2024, compared to a gain of -470,083.41 in the previous year, indicating a significant shift in financial performance[26]

特此公告。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-027 杭州集智机电股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有 效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年 4 ...

杭州集智机电股份有限公司 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | 原公司章程 | | 修订后公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由5名董事 | 第一百零六条 | 董事会由9名董事 | | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 2 1 | 组成，其中独立董事 | 人，设董事长 3 1 | | 人，副董事长 1 人。 | | 人，副董事长 1 | 人。 | 除以上修订外，公司章程其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-020 杭州集智机电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称"西安集智"或"子公 司"）预计2024年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简称 " 通 力 凯 公司于2024年4月18日召开第四届董事会二十三次会议及第四届监事会十七 次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本次关联交易无 需提交股东大会审议。 " （二）预计日常关联交易的类别和金额 ） 合 计 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等规则的规定，公司预计2024年度日常关联交易情况如 下： 发 单位：万元 | 生 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截止披露日已 | 上年发生 | ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-023 杭州集智机电股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履 行监事职务。 公司对第四届监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的公告 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的监事任职资格，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事比例不低于 1/3。上述两位非职工代表监事候选人经公司 2023 年度 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通 过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据 ...

杭州集智机电股份有限公司监事会 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-024 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2024年 4 月 18 日召开职工代表大会，会议选举李宝娟女 士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 李宝娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期为三年。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司 2024年 4 月 20 日 附件： 李宝娟女士，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月加入杭州集智机电股份有限公司，任研发部工程师。2024 年 4 月起 任第五届监事会职工代表监事。 截至本公告日，李宝娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2023 年度生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00—17:00 在举行 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理楼荣伟先生、独立董事 谢乔昕先生、副总经理兼董事会秘书陈旭初先生、财务总监俞金球女士、保荐代 表人冯鹏飞先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 20 日 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 ...

杭州集智机电股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州集智机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 ...