一、出席会议情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆宇建） 各位股东及股东代表: 本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 1、参加董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋巍 作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_截至本声明披露日，本人尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 ...

关于杭州集智机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对集智股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 第 1 页 共 4 页 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4262号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的集智股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人谢乔昕作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州集智机电股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 ...

杭州集智机电股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 谢乔昕 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"） 作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份" "公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对集智股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称"西安集智"或"子公 司"）预计 2024 年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简称 "通力凯顿"）合计发生总金额不超过人民币 2,400.00 万元的日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会二十三次会议及第四届监事会 十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-019 杭州集智机电股份有限公司 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优 化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额 将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 关于向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足生产运营对资金的需求，同意公司（含控股子公司）在2024年度向银 行新增申请总额不超过2亿元的授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。以 上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， ...