杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名蒋巍___为杭州集智机 电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥254,914,060.62, representing a 7.60% increase compared to ¥236,912,110.45 in 2022[45]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,733,878.05, a significant increase of 76.38% from ¥18,558,312.19 in the previous year[45]. - The net cash flow from operating activities reached ¥24,285,998.43, up 48.78% from ¥16,323,480.79 in 2022[45]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.4, reflecting a 60.00% increase from ¥0.25 in 2022[45]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,059,375,499.72, a 17.04% increase from ¥905,127,766.93 at the end of 2022[45]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥706,395,067.57, which is a 3.90% increase from ¥679,901,189.52 in 2022[45]. - The company reported a quarterly revenue of ¥72,477,100.51 in Q1 2023, with a net profit of ¥9,384,924.73[47]. - In Q2 2023, the company achieved a revenue of ¥61,377,092.57 and a net profit of ¥22,683,236.57[47]. - The total revenue for 2023 reached ¥254,914,060.62, representing a year-on-year increase of 7.60% compared to ¥236,912,110.45 in 2022[95]. - The revenue from balancing machines and accessories accounted for 72.18% of total revenue, increasing by 12.67% year-on-year[95]. - The revenue from testing machines surged by 47.26% year-on-year, amounting to ¥15,879,979.31, which is 6.23% of total revenue[95]. - The company’s gross profit margin remained stable, with direct materials accounting for 82.05% of the total cost of goods sold[98]. - The company’s sales expenses increased by 14.99% to ¥39,231,329.22, reflecting higher marketing efforts[101]. - The overseas revenue grew by 33.68% year-on-year, reaching ¥11,603,642.89, which is 4.55% of total revenue[95]. - The company achieved operating revenue of 254.91 million yuan, a year-on-year increase of 7.60%, and a net profit attributable to shareholders of 32.73 million yuan, up 76.38% year-on-year[111]. Product Development and Innovation - The company completed the development of the initial product of the intelligent acoustic signal processing system, which has received user recognition during testing[15]. - The intelligent acoustic sensing system product development is ongoing, with plans for industrialization, but it faces various uncertainties[26]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and product research and development capabilities for its growth and risk resilience[6]. - The company has developed 93 patents related to fully automatic balancing machines, including 28 invention patents and 41 software copyrights[74]. - The company is focusing on the development of high-speed balancing technology for gas turbines and aircraft engines, addressing a significant market need[81]. - The company has launched new products, including a tire balancing machine and a hub balancing machine, which have successfully entered the market[92]. - The company has developed a new intelligent water sound signal processing system, marking its entry into new technology and product areas, although future commercialization remains uncertain[113]. - The company aims to complete the R&D and industrialization of its smart acoustic sensing system series products to lay a foundation for further industrialization[181]. Market Position and Strategy - The company aims to expand its automatic balancing machine product line to cover all micro and special motor application fields, focusing on automotive rotating parts as a breakthrough point[25]. - The company recognizes the risk of industry substitution and the need for continuous product upgrades and technological innovation[18]. - The company has achieved a certain market position and brand recognition in the motor application field, but future growth remains uncertain due to the need for continuous technological upgrades and product improvements[14]. - The company is positioned to benefit from the growing trend of automation and intelligent manufacturing, particularly in the context of labor shortages and rising labor costs in China[62]. - The company aims to strengthen its market position by leveraging its technological innovations and expanding into new market areas[90]. - The company has established a strategic development plan called "one body and two wings," focusing on balancing machine business as the main body and intelligent automation equipment and production line business as the two wings[176]. - The company has expanded its customer base beyond electric motors and home appliances to include automotive, marine, and aerospace industries, enhancing its sustainable profitability[106]. - The company aims to become a major supplier of tire testing line equipment in the domestic market, addressing the current reliance on foreign companies[102]. Research and Development - The company invested CNY 38.63 million in R&D, accounting for 15.16% of its operating revenue, with 136 R&D personnel making up 34.26% of total employees[91]. - The company’s total R&D investment for 2023 was ¥38,634,101.04, representing 15.16% of operating revenue, up from 11.99% in 2022[123]. - The company’s R&D expenses increased by 35.98% to ¥38,634,101.04, primarily due to higher personnel costs and material inputs for R&D projects[101]. - The number of R&D personnel increased by 10.57% to 136, with a slight decrease in the proportion of R&D personnel to total staff[102]. - The company focuses on R&D and technical innovation, with a dedicated team that fosters a culture of innovation to meet market demands[108]. Subsidiaries and Investments - The company holds a 53.5% stake in its subsidiary, which is involved in the integration of intelligent systems and technology services[23]. - The company has established subsidiaries such as Shanghai Hengwang and Hangzhou Hehui to focus on the research and production of automatic balancing machines and automation equipment, respectively[181]. - The company has expanded its business into the field of motor automation production equipment through its subsidiary, Hangzhou Hehui, which was established in 2018[176]. - The company has positioned its subsidiary, Hangzhou Hehui, to focus on expanding and extending automation equipment in the balancing industry chain[165]. - The company has established a subsidiary in India with a registered capital of 500,000 rupees, focusing on sales and import-export trade of intelligent equipment and electromechanical products[165]. - The subsidiary Hangzhou Xinjizhi Electromechanical Co., Ltd. reported a net profit of ¥569,907.17, contributing significantly to the overall net profit[157]. Industry Trends and Market Demand - The global micro motor market was valued at $36.478 billion in 2020 and is projected to reach $56.066 billion by 2030, with a CAGR of 4.1% from 2021 to 2030, indicating significant market potential[62]. - The demand for fully automatic balancing machines in the automotive parts sector is expected to exceed 5,000 units, translating to a cumulative market demand of approximately 2.5 billion yuan, with an average annual sales exceeding 300 million yuan[64]. - The demand for fully automatic tire sorting machines is projected to be around 4,700 units during the 14th Five-Year Plan period, with a cumulative market demand of 7 billion yuan and an average annual sales exceeding 875 million yuan[64]. - The production of pumps and fans in China grew from 120.73 million units and 23.89 million units in 2016 to 182.5 million units and 41.69 million units in 2020, with CAGRs of 10.88% and 14.94% respectively[67]. - In 2023, China's automobile production increased from 24.5 million to 30.16 million units, with a compound annual growth rate of 2.63%[79]. - The production of new energy vehicles in China surged from 341,000 to 9.587 million units from 2015 to 2023, achieving a compound annual growth rate of 51.75%[79]. - The penetration rate of new energy vehicles in China rose from 1.35% in 2015 to 31.55% in 2023, surpassing the 2025 target of 20%[79]. Operational Challenges - The automatic balancing machine industry is highly cyclical and closely related to macroeconomic conditions and fixed asset investment, which can significantly impact the company's operations[12]. - The company recognizes the importance of maintaining a competitive edge in high-end product development, particularly in the context of national strategies for self-sufficiency and innovation in key industries[65]. - The company has seen a growing willingness among enterprises to adopt fully automatic balancing machines due to rising labor costs and the need for manufacturing upgrades[110]. - The company is committed to fulfilling information disclosure obligations regarding the uncertainties in the application and industrialization of new technologies and products[15].

杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》（下称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《杭州集智机电股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登 记的公告 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生于2023年12月23日与自然人赵杨先生 签订了《股份协议转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股 4,056,000股股份协议转让给赵杨先生。协议转让完成后，赵杨先生将持有公司 股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股 股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告 编号：2023-060）《简式权益变动报告书》。 二、股份过户登记情况 公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，上述协议转让已完成过 户登记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证 明文件,股份性质为无限售流通股，过户日期为2024年2月2日，本次股份转让具 体变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

集智股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 集智股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电股 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-007 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登 记的公告 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉控股股东、实际控 制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称"集智投资"） 向自然人赵磊先生协议转让其持有的集智股份合计4,066,668股股份事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如 下： 一、股份协议转让概述 公司控股股东、实际控制人楼荣伟及其一致行动人集智投资于2023年12月23 日与自然人赵磊先生签订了《股份协议转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公 司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投 资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-002 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。为确保本次向不特定对 象发行可转换公司债券工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将上述授权有 效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行 注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长授权有效期之外，股东大会对董 事会授权的其他内容均保持不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-004 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-005 杭州集智机电股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权 董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。现 将有关事项公告如下： 公司于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司2023年第一次临 时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 19 日出具了《关于同意杭州集智 机 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-003 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2024年 1月 11 日以书面、 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石 小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 杭州集智机电股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大 会决 ...