2023 年度财务决算报告 杭州集智机电股份有限公司 根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 公司 2023 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月份出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2023 年度公司实现营业收入 25,491.41 万元，较上年度实现增长 7.60 个百 分点；归属于母公司的净利润 3,273.39 万元，较上年度实现增长 76.38 个百分 点。 截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产 105,937.55 万元，负债总计 34,071.95 万元，归属于母公司所有者权益 70,639.51 万元。 2023 年度公司经营活动产生的现金净 ...

我们接受委托，审核了后附的杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《杭州集智机电股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 杭州集智机电股份有限公司 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4264号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供集智股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为集智股份公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 集智股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对集智股份公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4262号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了集智股份公司2023年12月31日的合并及母 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-018 杭州集智机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， 公司会计政策应进行相应变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023年10月25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》其中,关 于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自2024 年1月1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—— ...

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 一、出席会议情况 1、参加董事会情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢乔昕） 各位股东及股东代表: 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-022 杭州集智机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第五届董事会独立董 事的议案》，提名楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强 先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢乔昕先生、蒋巍 女士、方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名、公司董事会提名委 员会审核，董事会同意楼荣伟先生、吴殿美 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年度杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制 度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况汇报如下： 1、2023年1月12日，第四届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报 告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定 对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 ...

杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2023年度总经理工作报告》，董事会认 为：2023年度公司管理层有效执行了2023年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，各块业务发展状况稳定向好。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方建中，作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...