经济观察网三超新材（300554）近期及未来可能值得关注的事件主要涉及财务披露、治理结构及行业环 境等方面。 业绩经营情况 公司于2026年1月29日发布2025年年度业绩预告，预计归母净利润亏损1.29亿至1.68亿元，主要受光伏行 业需求不足导致金刚线产品毛利率下滑及资产减值计提影响。正式年报需待会计师事务所审计后发布， 具体数据可能调整。 财务状况 公司主营业务与光伏产业高度相关，行业周期变化及政策扶持动态可能对业绩产生间接影响。需跟踪全 球光伏需求、竞争格局及技术迭代趋势。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 2025年12月公司完成控制权变更，控股股东变更为博达合一，柳敬麒出任董事长，吴洪坤任总经理。未 来需关注新团队在业务整合、订单落地及研发投入方面的实际效果，尤其是其在光伏产业链中的客户关 系维护与技术升级计划。 行业政策与环境 业绩预告中提到，公司已对存货、固定资产等长期资产计提减值准备，但最终金额需依据评估机构报告 及审计结果确定。这一进程可能影响财务报表的最终呈现。 高管变动 ...

Core Viewpoint - SanChao New Materials announced a change in the legal representatives of its wholly-owned subsidiaries, Jiangsu SanChao Diamond Tools Co., Ltd. and Jiangsu SanHong New Materials Co., Ltd. [2] Group 1 - The legal representative for both Jiangsu SanChao and Jiangsu SanHong has been changed from Zou Yuyao to Wang Qi [2] - The change has been completed with the necessary business registration procedures and has received approval from the local market supervision administration [2] - The new business license has been issued following the change in legal representation [2]

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-004 关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司江 苏三超金刚石工具有限公司（以下简称"江苏三超"）及江苏三泓新材料有限公司 （以下简称"江苏三泓"）根据经营管理需要变更法定代表人。江苏三超及江苏三 泓的法定代表人均由邹余耀变更为王岐，现已完成了工商登记手续，并取得了当 地市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、江苏三超金刚石工具有限公司变更后的营业执照 1、统一社会信用代码：91321183088654526Y 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司 8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学 材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 1、统一社会信用代码：91320831MABTW ...

Financial Performance - The company expects a net profit of -168.32 million CNY for the fiscal year 2025, compared to -129.32 million CNY in the same period last year, indicating a decline [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -172.49 million CNY, down from -133.49 million CNY year-over-year [5]. - The decline in performance is attributed to insufficient demand in the photovoltaic industry, leading to decreased sales and gross margins for the company's electroplated diamond wire products [7]. Asset Impairment - The company has made provisions for inventory impairment and conducted impairment tests on fixed assets, which significantly impacted the performance for the reporting period [7]. - The specific amounts related to asset impairment will be determined based on the evaluation report from the assessment agency and the audit results from the accounting firm [7]. Deferred Tax Assets - The company has also reviewed the carrying value of deferred tax assets, anticipating potential future tax income insufficiencies [9]. Financial Reporting - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited [10]. - Detailed financial data for the fiscal year 2025 will be disclosed in the company's annual report [10].

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-002 南京三超新材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告 甲方一：南京三超新材料股份有限公司（以下简称"甲方一"） 甲方二：江苏三泓新材料有限公司（以下简称"甲方二"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2025 年 12 月 31 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2025-093）， 公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"丙方"）担任公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构平安证券股份有 限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票未完结的持续督导工作将由华泰 联合承接完成。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规则的相关规定以及三超新材的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对三超新材的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 2025 年度持续督导培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2025 年 12 月 31 日，培训小组根据通过采取现场授课与线上授课相结合的 方式对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员培训。本次培训重点介 ...

Group 1 - The core point of the article is that SanChao New Materials announced the approval of a proposal to adjust the compensation for independent directors during its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2] Group 2 - The announcement was made on January 7, indicating the company's ongoing governance and compensation practices [2] - The adjustment of independent director compensation reflects the company's commitment to aligning director incentives with shareholder interests [2]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-001 南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2026 年 1 月 7 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 1 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：南京三超新材料股份有限公司 5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8.其他会议文件。 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京三超新材料股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-093 公司对平安证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行 A 股股票 9,382,329 股（以下简称"前次向特定对象发行"），并已于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所上市。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证 券"）担任公司前次向特定对象发行的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》等相关规定，平安证券需履行公司股票上市后的持续督导 工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。因前述期限届满后公司募集资金预 计未支付完毕，平安证券继续履行募集资金相关的 ...