南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-054 关于指定财务总监职责代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日在巨 潮资讯网披露了《关于公司董事兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2025-039）。 为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，公司由董事长兼总经理邹余耀先 生暂代财务总监职责。2025年8月1日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘任新的 财务总监期间，由公司董事长兼总经理邹余耀先生代行财务总监职责。公司将尽 快完成财务总监的聘任工作。 2025 年 8 月 5 日 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟就 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），与特定对象无锡博达合一科技 有限公司（以下简称"博达合一"）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简 称"《股份认购协议》"），博达合一同意以现金认购本次发行的全部 12,475,049 股股票，认购金额不超过 25,000 万元。 2、本次发行事宜已经公司 2025 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第七次会 议审议通过，尚需取得公司股东大会的批准、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的 时间等均存在不确定性。 3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本 次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容概 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-050 南京三超新材料股份有限公司 "一、未按规定及时披露重要合同进展。2019年8月31日，公司发布《关于 全资子公司与株式会社中村超硬签署资产购买合作协议的公告》，披露全资子公 司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称江苏三超）与日本株式会社中村超硬 （以下简称中村）正式签订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，拟以19亿 日元购买中村现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等；以3亿 日元购买中村持有的与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。2021年 9月27日，江苏三超向中村发送了《合同解除告知函》，表示设备无法稳定生产、 实现销售，要求解除双方签订的《设备买卖合同》及《技术许可合同》等相关协 议。对该进展情况公司未及时予以披露。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A股股票，根据相关法律法规要求，经公司自查，现将 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-053 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 1 日第 四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-048 南京三超新材料股份有限公司监事会 关于公司2025年向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 3、经审阅《南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相 关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 4、经审阅《南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告》，我们认为公司本次发行募集资金的使用符合法律法规和相关 政策的规定，具有可行性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 1 形。 5、经审阅公司编制的《南京三超新材料股份有限公司关于前次募集资金使 用情况的专项报告》，该报告内容真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，前述报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证 报告。公司前次募集资金不存在擅自改变或变相改变募集资金用途的情形，符合 《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律法规和规范性文件关于向特定 对象发行股票的条件的相关规定。 6、公司本次 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-044 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以微信、邮件通知方式发出。经全体监事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司对照 上市公司向特定对象发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议通知 于 2025 年 7 月 30 日以微信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中姜东星、邹海培、党耀国、李寒松通讯参会。 会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-043 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、部门 ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 信息披露义务人名称：刘建勋 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃、被动稀释） 四、本次权益变动尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、三超新材股东 大会审议通过本次发行、本次协议转让取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股 份转让过户登记、本次发行获得深圳证券交易所审核通过、本次发行获得中国证监会同 意注册的批复。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 签署日期：2025 年 8 月 1 日 1 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权 ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 信息披露义务人名称：邹余耀 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃、被动稀释） 签署日期：2025 年 8 月 1 日 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 1 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规范 性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》，本报告书已全 面披露了信息披露义务人所拥有的南京三超新材料股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 ...

南京三超新材料股份有限公司 特别提示： 1、2025 年 8 月 1 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股 5%以上股东刘建勋先 生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）、无锡博达新能科技 有限公司（以下简称"博达新能"）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之 股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），约定博达合一分两期以协 议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,384 股股份。同日，邹 余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》。在上述第一期交割及表 决权放弃完成后，公司的控股股东将变更为博达合一，实际控制人将变更为柳敬 麒先生。上述第二期股份转让，需由交易各方另行签署股份转让协议。 2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的合规 性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户 手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关 风险。 关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东签署《股份转 让协议》《表决权放弃协议》及公司签署 ...