每经AI快讯，三超新材（SZ 300554，收盘价：24.01元）12月1日晚间发布公告称，公司第四届第十次 董事会会议于2025年12月1日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，三超新材的营业收入构成为：超硬材料制品占比89.14%，其他行业占比10.86%。 截至发稿，三超新材市值为27亿元。 ...

南财智讯12月1日电，三超新材公告，因公司控制权变更、董事会改组需要，董事长邹余耀先生申请辞 去董事长及专门委员会的职务。邹余耀先生原定任期为2024年4月11日至2027年4月10日。本次辞职后， 邹余耀先生仍在公司担任其他管理职务。截至公告披露日，邹余耀先生直接持有公司股份34,941,536 股，将严格遵守相关法律法规及承诺。鉴于其辞职将导致董事会非独立董事人数低于法定最低比例要 求，辞职报告将在股东会选举出新任董事后生效，在此之前仍将继续履行董事职责。 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人那恪作为南京三超新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡 博达合一科技有限公司提名为南京三超新材料股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-081 南京三超新材料股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更，根据 邹余耀先生、刘建勋先生、无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）、 无锡博达新能科技有限公司（以下简称"博达新能"）签署的《关于南京三超新材 料股份有限公司之股份转让协议》的有关约定，董事长邹余耀先生、董事吉国胜 先生、董事周海鑫先生、董事姜东星先生及独立董事李寒松先生、独立董事党耀 国先生因公司控制权变更、董事会改组需要，申请辞去各自的董事及专门委员会 的职务。上述人员的原定任期为 2024 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 10 日。本次辞 职后，邹余耀先生、吉国胜先生、周海鑫先生仍在公司担任其他管理职务，姜东 星先生、李寒松先生、党耀国先生不再担任公司任何职务。 鉴于上述人员辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于 法定最低比例要求，辞职报告待股东会选举出 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄水荣作为南京三超新材料股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无 锡博达合一科技有限公司提名为南京三超新材料股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡博达合一科技有限公司现就提名那恪为南京 三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡博达合一科技有限公司现就提名黄水荣为南 京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

南京三超新材料股份有限公司 承诺人：那恪 2025 年 12 月 1 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人那恪尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司南京三超新材料股份有限公司（300554）将公告本人的上 述承诺。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-082 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-080 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知 于 2025 年 11 月 21 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、选举王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票， ...