证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-022 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日第 四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中夏小军通讯参会。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-013 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹余耀、周海鑫、姜东星、邹海培通讯参会。董事长因公出 差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-016 南京三超新材料股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | | | | 现金分红总额（元） | 0 | 9,136,926.16 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -140,938,418.77 | 26,915,041.92 | 12,830,661.42 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利 | | -3,257,601.59 | | | 润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 121,379,389.59 | | | 利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 9,136,926.16 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 ...

南京三超新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-012 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 50,398,979.08 | 111,457,656.75 | -54.78% | | 归属于上市 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京三超新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 28 日 1 南京三超新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邹余耀、主管会计工作负责人姬昆及会计机构负责人（会计 主管人员）钱素娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司实现营业收入 34,882.83 万元，同比下降 27.49%，实现归 属上市公司股东净利润-14,093.84 万元，同比下降 623.64%，实现扣非净利 润-14,494.65 万元，同比下降 673.42%。 公司业绩亏损的主要原因：1、报告期内，因市场发生变化，下游需求不 振，公司金刚线订单减少，金刚线产品价格大幅下跌，导致营业收入同比下 滑。2、公司及子公司根据会计准则的要求，基于谨慎性原则对存在可能发 ...

一、股东股份质押基本情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务，具体事项如 下： （一）股东股份质押展期基本情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-007 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邹余耀先生具备良好的资信状况、履约能力。邹余耀先生所质押的股份目前 不存在平仓风险，质押风险可控，不会导致出现因股份质押风险致使公司实际控 制权发生变更的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押 | 展期后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-006 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | | | | | 占其 | 占公 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | 押股份数 | | | 份限售和 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | | | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | | | （%） | 量（股） | | | 冻结、标记 | 股份 | | 股份 | | | | | | 比例 | 比例 | | | 冻结数量 | | | | | | | （%） | （%） | 合计数量 | 比例 | 合计（股） | 比例 | | | | | | | | （股 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-005 南京三超新材料股份有限公司 公司于近日使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买产品的基本情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 型 | 元） | | | 收益率 | 来源 | | 南京三超新材料 | 杭州银行股 | 结构性 | 保本浮动 | 6000 | 2025.3.3 | 2025.3.11 | 0.8%-2.3% | 自有 | | 股份有限公司 | 份有限公司 | 存款 | 收益型 | | | | | 资金 | | 南京三超新材料 | 杭州银行股 | 结构性 | 保本浮动 | 5000 | 2025.3.17 | 2025.3.31 | 0.8%-2.3% | 自有 | | 股份有限公司 | 份有限公司 | 存款 | 收益型 | | | | | 资金 | 关联关系：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及控制措施 1、 ...

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理， 现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-004 南京三超新材料股份有限公司 公司于近日使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买产品的基本情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | ...