关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00172 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴舟 中国·南京 中国注册会计师：朱云雷 2026 年 3 月 16 日 中国注册会计师：孔 ...

南京三超新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次独 立董事专门会议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在江苏三超金刚石工具有限公司 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过邮件、微信的方式 送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事余刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2025 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

经核查，公司独立董事那恪先生、黄水荣先生、余刚先生以及报告期内离任 独立董事李寒松先生、党耀国先生在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 南京三超新材料股份有限公司 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事那恪先生、黄水荣先生、余刚先生以及报告期内离任独立董事李寒松 先生、党耀国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京三超新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2025年度年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《南京三超新材料股份有限公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，董事会审计委员会对天衡所2025年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，董事会审计委员会对天衡所2025年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 （4）成立日期：2013年11月4日 （5）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （6）人员信息：首席合伙人为郭澳。2025年末，天衡所合伙人85人，注册 会计师338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师210人。 （7）业务规模： 2024年度业务收入（经审计）为52,937.55万元，其中审计业务收入（经审计） 46,009.42万元，证券业务收入 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召 开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业务 的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、开展票据池/资产池业务情况 因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开 展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），具体情况如下： 1、业务概述 （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、理财 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00249 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京三超新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00249 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材公司"） 截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三超新材公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三超新材公司向特定对象发行股票之目的的必备文件，随同其他 文件一起上报。 二、董事会的责任 三超新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-014 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元） 自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，由公司财务负责人组织实施。 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用阶段性闲置资金 进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加现金管理收益。 2、投资额度 公司及合并报表范围内的子公司用于现金管理的闲置自有资金总额不超过 人民币 2 亿元（含 2 亿元）。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-012 南京三超新材料股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公 司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年度股 东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次增加经营范围的情况 三、备查文件 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增"非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广"。 | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的， | 第九条 执行公司事务的董事，为公司的法定 代表人，董事长为执行公司事务的董事 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-010 南京三超新材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司及子公司2026年度担保预计情况 （一）担保情况概述 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在 2026 年度拟为 合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7 亿元的担保额度， 上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方 式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本 次董事会召开前已使用的额度）： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | | 本次新 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...