关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00426 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用途。 附件：南京三超新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴舟 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00426 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 并于 2025 年 4 月 24 日出具了天衡审字(2025)00753 号的标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并 积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董 事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司坚持聚焦主业，专注于金刚线和金刚石砂轮产品的研发、生 产和销售，同时继续深入布局半导体制造相关设备的研发与销售，优化公司产业 布局，努力改善公司经营状况。 报告期内，公司根据光伏市场环境变化及业务发展情况，调整收缩部分产品 的业务规模，全年实现营业收入 34,882.83 万元，较上年同期下降 27.49%；净利 润-14,093.84 万元，较上年同期下降 623.64%；扣除非经常性损益的净利润- 14,494.65 万元，较上年同期下降 673.42%；经营活动产生的现金流量净额 1,106.48 万元，较上年同期增长 145.39%。 二、重点工作回顾 1、完成董事会换届工作 报告 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告之核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公 司）出具的《南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：南京三超新材料股份有限公司（本公司）、江苏 三超金刚石工具有限公司（本公司全资子公司）、株式会社 SCD（本公司全资子 公司）、江苏三晶半导体材料有限公司（本公司控 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-023 南京三超新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"三超新材"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分 的评估和分析，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则， 对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 减值测试后， ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-024 南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告全文及摘 要已于2025年4月28日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2024年度业绩网上说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzcCpkgjiU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 一、说 ...

南京三超新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《南京三超新材料股份有限公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，董事会审计委员会对天衡所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，董事会审计委员会对天衡所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 3、诚信记录 天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6 次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措 施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及1人） ...

2025 年 4 月 28 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025〕00425 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于南京三超新材料股份有限公司 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025)00425 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（ ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2400.84万股，累计占流通股比： 30.34%，较上期变化： -176.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邹余耀 | 1164.72 | 14.72 | 不变 | | 刘建勋 | 995.14 | 12.57 | -114.21 | | 蔡幼洁 | 42.78 | 0.54 | 不变 | | 林冉 | 34.65 | 0.44 | 不变 | | 黄应钦 | 30.55 | 0.39 | 不变 | | 狄峰 | 28.33 | 0.36 | 新进 | | 李辉煌 | 28.15 | 0.36 | 新进 | | 蔡结花 | 26.43 | 0.33 | 新进 | | 黄福水 | 25.51 | 0.32 | -5.07 | | 陈进飞 | 24.58 | 0.31 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 69.66 | 0 ...