证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-090 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-088 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上 市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由 5 万元人民币/年（税前） 调整为 12 万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起开始执行。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票， 独立董事余刚、黄水荣、那恪回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日在 江苏三超 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，三超新材发布公告称，公司2025年第三次临时股东会逐项审议通过《关 于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。 ...

三超新材12月17日晚间公告，公司收到邹余耀、吉国胜的书面辞职报告，因工作调整原因，邹余耀申请 辞去公司总经理职务，吉国胜申请辞去公司董事会秘书职务。本次辞职后，邹余耀、吉国胜仍在公司担 任其他职务。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，公司第四届董事会第十一次会议审 议通过聘任吴洪坤为公司总经理，任期自会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会同意 在公司正式聘任董事会秘书之前，指定公司董事ZHANG JING（张静）代行董事会秘书职责。 ...

三超新材公告，公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过补选非独立董事及独立 董事的相关议案，选举产生第四届新任董事。同日召开第四届董事会第十一次会议，重新选举董事长、 专门委员会成员，聘任公司总经理，指定董事代行董事会秘书职责。公司第四届董事会由9名董事组 成，其中非独立董事6名，独立董事3名，柳敬麒先生被选举为新任董事长。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-085 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会完成补选、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了补选非独立董事及独立董事的相关 议案，选举产生了第四届新任董事。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会 议，审议通过了关于重新选举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理、指定 董事代行董事会秘书职责等议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：柳敬麒先生（董事长）、吴洪坤先生、ZHANG JING（张 静）女士、王义涛先生、曹虎兵先生、邹海培女士。 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略 决策委员会。各专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会 ...

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王义涛、黄水荣、那恪、邹海培通讯参 会。本次会议由全体董事共同推举董事柳敬麒先生主持。本次董事会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-086 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0606 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京三超新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-087 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东会无变更、否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 12 月 17 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会采取现场 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度持续督导培训暨专门培训工作报告 鉴于南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）实际控制人 于近期发生了变更，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，委 派保荐代表人傅鹏翔等督导人员对三超新材到场的实际控制人、董事、高级管理 人员、中层以上管理人员等进行了 2025 年度持续督导培训暨专门培训。现将本 次培训相关情况汇报如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 1 日上午 二、培训地点 主讲人：傅鹏翔（保荐代表人）、吴家霖 培训对象：到场的公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人 员等 四、培训主要内容 本次培训主要对创业板上市公司规范运作、募集资金使用与管理相关的法律 法规要求，结合 2025 年出台的政策、近期案例进行了宣导讲解。 五、上市公司配合情况及培训效果 本次培训通过课件展示、 ...