南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王义涛、黄水荣、那恪、邹海培通讯参 会。本次会议由全体董事共同推举董事柳敬麒先生主持。本次董事会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-086 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0606 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京三超新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-087 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东会无变更、否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 12 月 17 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会采取现场 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度持续督导培训暨专门培训工作报告 鉴于南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）实际控制人 于近期发生了变更，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，委 派保荐代表人傅鹏翔等督导人员对三超新材到场的实际控制人、董事、高级管理 人员、中层以上管理人员等进行了 2025 年度持续督导培训暨专门培训。现将本 次培训相关情况汇报如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 1 日上午 二、培训地点 主讲人：傅鹏翔（保荐代表人）、吴家霖 培训对象：到场的公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人 员等 四、培训主要内容 本次培训主要对创业板上市公司规范运作、募集资金使用与管理相关的法律 法规要求，结合 2025 年出台的政策、近期案例进行了宣导讲解。 五、上市公司配合情况及培训效果 本次培训通过课件展示、 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-084 南京三超新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审 议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公 司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构 申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子 公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大 于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子 公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围 的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资 产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不 ...

证券日报网讯 12月9日晚间，三超新材发布公告称，公司于近日接到公司控股股东无锡博达合一科技有 限公司通知，获悉其持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕，本次质押 数量为8，200，000股。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，三超新材（SZ 300554，收盘价：24.02元）12月9日晚间发布公告称，公司于近日接到公 司控股股东博达合一通知，获悉其持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完 毕，本次质押股份数量为820万股。截至本公告日，博达合一累计质押股数为820万股，占其所持股份比 例为80%。 2024年1至12月份，三超新材的营业收入构成为：超硬材料制品占比89.14%，其他行业占比10.86%。 截至发稿，三超新材市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-083 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东无锡博达合一科 技有限公司（以下简称"控股股东"或"博达合一"）质押股份用于并购贷款质 押担保，本次质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 80.00%，本次质押无 平仓警戒线。请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 公司于近日接到公司控股股东博达合一通知，获悉其持有本公司的部分股份 办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 2、控股股东博达合一未来半年和一年内无到期的质押股份，上述 820.00 万 股质押股份对应的融资金额为 15000 万元。 3、控股股东博达合一不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形。 4、控股股东博达合一股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等 产生影响。 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 ...

"新东家"入主 如今，随着博达合一的入主及董事会改组，三超新材将站上新的发展起点。尽管短期内暂无资产注入计 划，但双方在光伏领域的协同效应值得期待。 三超新材的"易主"进程高效而迅速。2025年8月1日，邹余耀、持股5%以上股东刘建勋与博达合一、博 达新能签署《股份转让协议》，并分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，三超新材同时与博达合一 签署《股份认购协议》。随着第一期交割及表决权放弃完成，博达合一正式成为三超新材控股股东，柳 敬麒出任实际控制人，整个过程耗时不足4个月。 中经记者张英英吴可仲北京报道 "金刚线第一股"三超新材（300554.SZ）迎来董事会"大换血"。 12月2日，三超新材发布公告称，原控股股东、实际控制人、董事长邹余耀，董事吉国胜、周海鑫、姜 东星及独立董事李寒松、党耀国因公司控制权变更、董事会改组需要，集体辞去董事及专门委员会职 务。与此同时，公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）提名柳敬麒、吴洪 坤、ZHANGJING（张静）、王义涛为第四届董事会非独立董事候选人，黄水荣、那恪为独立董事候选 人，相关提名议案将在12月17日举行的2025年第三次临时股东会上进行 ...

Core Viewpoint - The superhard materials sector has experienced a significant surge, with multiple stocks showing substantial gains on December 3rd, indicating a strong market interest and potential investment opportunities in this industry [1]. Group 1: Stock Performance - Sifangda's stock price increased by 15.82%, reaching 17.86 [2] - Huifeng Diamond's stock rose by 12.18%, reaching 37.38 [2] - Huanghe Xuanfeng's stock hit the daily limit, increasing by 10.08% to 6.77 [2] - Liliang Diamond's stock grew by 8.02%, reaching 40.40 [2] - Other notable performers include World (up 5.59% to 68.00), Guojijiangong (up 5.08% to 34.32), and Boyun New Materials (up 1.64% to 9.91) [2].