临时公告 2026-009 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号： 南京三超新材料股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润为-159,065,285.69 元，母公司实现的净利润为-184,804,496.29 元。截至 2025 年末， 公司合并口径可供分配利润为-162,322,887.28 元，母公司可供分配利润为-63,425,106.70 元。 根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规 定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展， ...

南京三超新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 南京三超新材料股份有限公司 2025 年年度报告 2026-007 2026 年 3 月 18 日 1 南京三超新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人柳敬麒、主管会计工作负责人曹虎兵及会计机构负责人(会计 主管人员)钱素娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司实现营业收入 22,821.49 万元，同比下降 34.58%，实现归 属上市公司股东净利润-15,906.53 万元，同比下降 12.86%，实现扣非净利 润-16,807.08 万元，同比下降 15.95%。 公司业绩亏损的主要原因：1、报告期内，因市场发生变化，下游需求不 振，公司金刚线订单减少，金刚线产品价格大幅下跌，导致营业收入同比下 滑。2、公司及子公司根据会计准则的要求，基于谨慎性原则对存在可能发生 减值迹象的资 ...

Financial Performance - The company is expected to report a net loss attributable to shareholders of between 129 million to 168 million yuan for the year 2025, primarily due to insufficient demand in the photovoltaic industry leading to a decline in the gross margin of diamond wire products and asset impairment provisions [2] - The company has made provisions for impairment on inventory and fixed assets, but the final amounts will depend on the assessment report and audit results, which may affect the presentation of the financial statements [3] Management Changes - In December 2025, the company completed a change in control, with the controlling shareholder changing to Boda He Yi. Liu Jingqi was appointed as chairman, and Wu Hongkun as general manager. Future attention is needed on the new team's effectiveness in business integration, order fulfillment, and R&D investment, particularly in maintaining customer relationships and technology upgrades within the photovoltaic industry chain [4] Industry Environment - The company's main business is highly related to the photovoltaic industry, and changes in industry cycles and policy support dynamics may indirectly impact performance. It is essential to monitor global photovoltaic demand, competitive landscape, and trends in technological iteration [5]

Core Viewpoint - SanChao New Materials announced a change in the legal representatives of its wholly-owned subsidiaries, Jiangsu SanChao Diamond Tools Co., Ltd. and Jiangsu SanHong New Materials Co., Ltd. [2] Group 1 - The legal representative for both Jiangsu SanChao and Jiangsu SanHong has been changed from Zou Yuyao to Wang Qi [2] - The change has been completed with the necessary business registration procedures and has received approval from the local market supervision administration [2] - The new business license has been issued following the change in legal representation [2]

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-004 关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司江 苏三超金刚石工具有限公司（以下简称"江苏三超"）及江苏三泓新材料有限公司 （以下简称"江苏三泓"）根据经营管理需要变更法定代表人。江苏三超及江苏三 泓的法定代表人均由邹余耀变更为王岐，现已完成了工商登记手续，并取得了当 地市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、江苏三超金刚石工具有限公司变更后的营业执照 1、统一社会信用代码：91321183088654526Y 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司 8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学 材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 1、统一社会信用代码：91320831MABTW ...

Financial Performance - The company expects a net profit of -168.32 million CNY for the fiscal year 2025, compared to -129.32 million CNY in the same period last year, indicating a decline [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -172.49 million CNY, down from -133.49 million CNY year-over-year [5]. - The decline in performance is attributed to insufficient demand in the photovoltaic industry, leading to decreased sales and gross margins for the company's electroplated diamond wire products [7]. Asset Impairment - The company has made provisions for inventory impairment and conducted impairment tests on fixed assets, which significantly impacted the performance for the reporting period [7]. - The specific amounts related to asset impairment will be determined based on the evaluation report from the assessment agency and the audit results from the accounting firm [7]. Deferred Tax Assets - The company has also reviewed the carrying value of deferred tax assets, anticipating potential future tax income insufficiencies [9]. Financial Reporting - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited [10]. - Detailed financial data for the fiscal year 2025 will be disclosed in the company's annual report [10].

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-002 南京三超新材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告 甲方一：南京三超新材料股份有限公司（以下简称"甲方一"） 甲方二：江苏三泓新材料有限公司（以下简称"甲方二"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2025 年 12 月 31 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2025-093）， 公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"丙方"）担任公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构平安证券股份有 限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票未完结的持续督导工作将由华泰 联合承接完成。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规则的相关规定以及三超新材的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对三超新材的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 2025 年度持续督导培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2025 年 12 月 31 日，培训小组根据通过采取现场授课与线上授课相结合的 方式对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员培训。本次培训重点介 ...

Group 1 - The core point of the article is that SanChao New Materials announced the approval of a proposal to adjust the compensation for independent directors during its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2] Group 2 - The announcement was made on January 7, indicating the company's ongoing governance and compensation practices [2] - The adjustment of independent director compensation reflects the company's commitment to aligning director incentives with shareholder interests [2]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-001 南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2026 年 1 月 7 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 1 ...