证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-003 南京三超新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值： 1、受下游硅片生产企业开工率不足、成本管控加强等因素影响，公司电镀金 刚线产品，特别是硅切片线产品的销售额及毛利率出现下滑，导致公司报告期内经 营业绩出现阶段性亏损。 2、公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及计提减值准备的有关 制度，基于谨慎性原则，计提了存货跌价准备，对固定资产等长期资产进行减值测 试并计提相应的资产减值准备，该等减值计提对本报告期业绩造成较大影响。具体 金额需依据评估机构出具的资产减值测试报告及会计师事务所审计后的数据进行确 定。 后续应对措施： 1、金刚石砂轮业务拓展：公司将继续大力发展金刚石砂轮业务，尤其是半导 体精密金刚石工具业务。金刚石砂轮的应用领域十分广泛，除光伏硅材料外，还可 广泛应用于半导体衬底材 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-077 南京三超新材料股份有限公司 关于大股东减持计划实施完成的公告 刘建勋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2024-068）。公司大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 2025 年 2 月 11 日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,142,116 股（占 本公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到刘建勋先生出具的《关于南京三超新材料股份有限公司股份 减持计划实施完成的告知函》，前述减持计划已于 2024 年 12 月 25 日实施完成， 现将有关情况公告如下： 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东姓名 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | ...

1 平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 | 联系电话：010-56800148 | | | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 | 联系电话：010-56800148 | | | | 现场检查人员姓名：傅鹏翔、吴家霖 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 11 月 | | | | | 年 月 日至 日 现场检查时间：2024 12 11 13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | | 文件；实地查看公司主要生产、办公场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，委派保荐代表人傅 鹏翔对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）的董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员以及经办募集资金相关的财务人员等进行 了培训。现将本次培训相关情况汇报如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 12 日下午 二、培训地点 三超新材会议室 三、培训方式 现场会议及线上会议 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规要求，对 2024 年出台的新规政策进行了宣导，并重点围绕募集资金 使用相关法规要求，包括募集资金存储、募集资金现金管理、闲置募集资金进行 暂时补流、募集资金变更等，以及上 ...

股票简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京三超新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300554 信息披露义务人名称：刘建勋 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：减少（股份减持及持股比例被动稀释） 签署日期：2024 年 12 月 10 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其它相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在南京三超新材料股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在南京三超新材料 ...

提示性公告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-076 南京三超新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%暨权益变动达到 5%的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东刘建勋自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 12 月 10 日，因集中竞价交易减 持上市公司股份，及上市公司发行的可转换公司债券转股、向特定对象发行股 票等股本增加导致的被动稀释，刘建勋持股比例由 13.9664%减少至 8.9664%， 仍为公司持股 5%以上股东。 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2024-068）。公司大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-075 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理， 现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

南京三超新材料股份有限公司、邹余耀、吉国胜: 经查,南京三超新材料股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规行为: 一、未按规定及时披露重要合同进展。2019年8月31日,公司发布《关于全资子公司与株式会社中村 超硬签署资产购买合作协议的公告》,披露全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司(以下简称江苏三超) 与日本株式会社中村超硬(以下简称中村)正式签订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》,拟以19亿日 元购买中村现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等;以3亿日元购买中村持有的与金 刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。2021年9月27日,江苏三超向中村发送了《合同解除告知 函》,表示设备无法稳定生产、实现销售,要求解除双方签订的《设备买卖合同》及《技术许可合同》等 相关协议。对该进展情况公司未及时予以披露。 索 引 号 bm56000001/2024-00013823 分 类 发布机构 发文日期 1730242320000 江苏证监局关于对南京三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具 警示函行政监管措施的决定 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员 ...

深 圳 证 券 交 易 所 告知函》，表示设备无法稳定生产、实现销售，要求解除《设 备买卖合同》及《技术许可合同》等相关协议。公司未及时 披露重要合同进展。二是募集资金管理及使用不规范。2023 年 5 月至 2024 年 3 月，公司全资子公司江苏三泓新材料有 限公司存放募集资金的账户均为一般账户，未将募集资金存 放于专项账户中集中管理和使用，公司在《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》和 2023 年度《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》中未准确披露募集 资金账户情况。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.2.8 条， 《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条，《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 6.2.1 条的规定。请你公司董事会充分重视上述 问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》等相关规定，规范运作，认真 和及时地履行信息披露义务。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-074 南京三超新材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到中 国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的行政监管措 施决定书《江苏证监局关于对南京三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具 警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕206 号）（以下简称"《警示函》"），现将 有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "南京三超新材料股份有限公司、邹余耀、吉国胜： 二、相关说明 公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视该《警示函》中指出的问题， 将认真总结并吸取教训，深刻反思，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高规范运作意识。 并将按照上述《警示函》要求在规定时间内向江苏证监局报送书面报告。同时公 司将加强董事、监事及高级管理人员的相关证券法律法规学习，严格遵守相关规 定，强化规范运作 ...