南京三超新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄水荣作为南京三超新材料股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无 锡博达合一科技有限公司提名为南京三超新材料股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得 ...

南京三超新材料股份有限公司 承诺人：那恪 2025 年 12 月 1 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人那恪尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司南京三超新材料股份有限公司（300554）将公告本人的上 述承诺。 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡博达合一科技有限公司现就提名黄水荣为南 京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡博达合一科技有限公司现就提名那恪为南京 三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-082 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-080 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知 于 2025 年 11 月 21 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、选举王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票， ...

格隆汇11月24日丨三超新材(300554.SZ)公布，近日收到邹余耀先生、刘建勋先生与无锡博达合一科技 有限公司（简称"博达合一"）通知，邹余耀先生、刘建勋先生向博达合一协议转让第一期公司股份事项 已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司 控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒先生。 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东第一期股份协议 转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日 收到邹余耀先生、刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合 一"）通知，邹余耀先生、刘建勋先生向博达合一协议转让第一期公司股份事项 已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，取得了《证券过户登记 确认书》。至此，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒先生。 具体情况如下： 一、本次协议转让基本情况 2025 年 8 月 1 日，邹余耀、刘建勋与博达合一、无锡博达新能科技有限公 司（以下简称"博达新能"）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），约定博达合一分两期以协议转让 的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,384 股股份。其中，第一期股 ...

Core Viewpoint - SanChao New Materials (300554) announced the appointment of Mr. Cao Hubing as a non-independent director of the company's fourth board of directors [1] Company Summary - The company has agreed to elect Mr. Cao Hubing to its board, indicating a potential shift in governance or strategic direction [1]

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的 议案》。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名曹虎兵先生 为公司第四届董事会非独立董事补选候选人并提交公司2025年第二次临时股东 会审议，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于补选 非独立董事及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-069）。 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补 选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选曹虎兵先生为公司第四届董事会 非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 曹虎兵先生具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受 ...