证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-042 南京三超新材料股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）自 2025 年 8 月 5 日（星期二）开市起复牌。 2、公司控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、停牌情况概述 南京三超新材料股份有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）自 2025 年 7 月 31 日（星期四） 开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日、8 月 1 日在指定信息披 露媒体及深圳证券交易所网站（www.szs ...

南京三超新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：南京三超新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554 信息披露义务人：无锡博达合一科技有限公司 注册地址：无锡市新吴区新安街道清源路 18 号 530 创业大厦 B702 通讯地址：无锡市新吴区新安街道清源路 18 号 530 创业大厦 B702 股份变动性质：股份增加（协议受让、转让方表决权放弃、认购上市公司向 特定对象发行股票） 签署日期：二〇二五年八月 0 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在三超新材中 ...

三超新材公告，公司自2025年8月5日复牌。公司股东邹余耀、刘建勋与无锡博达合一科技有限公司签署 股份转让协议，博达合一将分两期受让邹余耀和刘建勋持有的合计1898.54万股股份。第一期转让包括 博达合一受让邹余耀持有的600万股股份和刘建勋持有的425万股股份，占公司股份总数的8.97%。表决 权放弃协议也已签署，邹余耀和刘建勋将分别放弃所持股份的表决权。博达合一将成为公司的控股股 东，实际控制人为柳敬麒。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年八月 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结 构，降低财务成本，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）和《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、从"规模扩张"到"高质量发展"，光伏行业有望逐步复苏 2020 年以来，国内光伏企业过度扩产，叠加日益严峻的国际贸易关税 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 （南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 南京三超新材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 南京三超新材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经获得公司第四届董事会第七 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-046 南京三超新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中小 投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 月 30 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-045 南京三超新材料股份有限公司 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 5 日 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月1日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公 司"）股东邹余耀、刘建勋与无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）、 无锡博达新能科技有限公司签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让 协议》，并分别与博达合一签署了《表决权放弃协议》，公司与博达合一签署了《附 条件生效的股份认购协议》，就博达合一取得公司控制权事宜达成约定，第一期交 割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒。 2025年8月1日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2025年度 向特定对象发行A股股票事项的相关议案。董事会编制的《南京三超新材料股份有 限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）已于202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 25,000.00 万元 （含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不 一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定对象发行募集资金到账后 予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规 允许及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借 款及金额等具体使用安排进行确定或调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目必要性分析 1、储备营运资金，满足公司战略规划及业务可持续发展需求 公司以"超越国际先进技术，振兴中国超硬行业，打造独具特色、技术领先 的创新型百年企业"为发展使命，致力于成长为国内领先且具有国际影响力的精 密超硬材料制品供应商。 当前光伏行业景气度持续下行，公司面临光伏业务短期波动带来的现金流压 力。为此，公司一 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-051 南京三超新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），无锡博达合一科技有限 公司（以下简称"博达合一"）拟以现金认购上述股份。 2、截至目前，公司的控股股东、实际控制人为邹余耀先生。2025 年 8 月 1 日，邹余耀、刘建勋与博达合一及无锡博达新能科技有限公司签署《关于南京三 超新材料股份有限公司之股份转让协议》，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署 《表决权放弃协议》，就博达合一取得公司控制权事宜达成约定，第一期交割及 表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒。 本次发行对象为博达合一。 2025 年 8 月 1 日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科 技有限公司签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，约定博 达合一分 ...

前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025）01378 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 关于南京三超新材料股份有限公司 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南京三超公司向特定对象发行股票之目的的必备文件，随同其他 文件一起上报。 二、董事会的责任 南京三超公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制《前次募集资金使用情况的 专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于前次募集资金使用 情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。 四、工作 ...