Group 1 - The main difference between tungsten wire and photovoltaic wire lies in the base material used, with tungsten wire having a certain advantage in finished wire diameter compared to carbon steel wire [2] - The company currently has no significant adjustments planned for its production layout of tungsten wire [2]

Core Viewpoint - SanChao New Materials (300554) announced that as of the disclosure date, the total guarantee balance for its subsidiaries is RMB 89.6352 million, which accounts for 13.38% of the company's most recent audited net assets [1] Group 1 - The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to RMB 0 [1] - Currently, there are no overdue guarantees, and there are no guarantees involved in litigation or any losses due to guarantee-related judgments [1]

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审 议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公 司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构 申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子 公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大 于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子 公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围 的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资 产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担 保、信用担保、资产抵押、质押等。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项 的授权有效期自公 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：三超新材 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 联系电话：010-56800148 | | | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 联系电话：010-56800148 | | | | 现场检查人员姓名：毕宗奎、吴家霖 | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2025 1 月-2025 11 | | | | 现场检查时间：2025 年 12 月 12 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | 文件；实地查看公司主要生产、办公场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-091 南京三超新材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 2、名称：南京三超新材料股份有限公司 6、注册资本：11421.1577 万元整 7、成立日期：1999 年 1 月 29 日 8、经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售； 金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子 专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售； 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 5、法定代表人：柳敬麒 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第三次临 ...

截至2025年12月23日收盘，三超新材(300554)报收于23.7元，上涨1.11%，换手率4.07%，成交量3.22万 手，成交额7637.06万元。 南京三超新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 南京三超新材料股份有限公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现 场会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。会议审议 《关于调整独立董事津贴的议案》，股权登记日为2025年12月30日，登记时间截至2026年1月6日 16:30。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所系统进行。 关于拟调整独立董事津贴的公告 南京三超新材料股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 独立董事津贴的议案》。拟将独立董事年度津贴由5万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年 （税前），调整后的标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起执行。该事项尚需提交公司股 东会审议。本次调整旨在更好发挥独立董事作用，符合相关法规及公司章程规定，不存在损害公司和中 小股东利益的情形 ...

Core Viewpoint - Recent increases in independent director compensation among A-share listed companies aim to enhance their decision-making, supervision, and professional advisory roles, reflecting regional economic conditions and industry standards [1][2]. Group 1: Compensation Adjustments - SanChao New Materials plans to raise independent director compensation from 50,000 yuan/year (pre-tax) to 120,000 yuan/year (pre-tax), effective after the 2026 first extraordinary shareholders' meeting [1]. - ShanShui Technology intends to increase its independent director compensation from 84,000 yuan/year (pre-tax) to 100,000 yuan/year (pre-tax), effective January 1, 2026 [1]. - XinBo Co. announced an increase in independent director compensation from 50,000 yuan/year (including tax) to 72,000 yuan/year (including tax) [1]. - ST Yigou will adjust its independent director compensation to 250,000 yuan/year (pre-tax) for 2024, with monthly payments [1]. - QiangDa Circuit plans to raise independent director compensation from 72,000 yuan/year (pre-tax) to 100,000 yuan/year (pre-tax) [1]. - BeiHua Co. will increase independent director compensation from 80,000 yuan/year (pre-tax) to 100,000 yuan/year (pre-tax) [1]. Group 2: Rationale Behind Increases - The increases in independent director compensation are primarily aimed at establishing a scientific and reasonable incentive mechanism to enhance their diligence and responsibility [2]. - Regulatory scrutiny of independent directors has intensified, prompting the need for better incentives to maintain their engagement and performance [2]. - The China Securities Regulatory Commission has penalized independent directors for various failures, highlighting the importance of accountability in their roles [2]. Group 3: Statistical Insights - In 2024, the total pre-tax compensation for independent directors in A-share listed companies is projected to be 1.599 billion yuan, with an average of 295,900 yuan per director [3]. - There is significant variability in compensation levels among companies, with some offering nearly 1 million yuan while others remain around the 100,000 yuan mark [3]. - Since the implementation of the "Independent Director New Regulations" in September 2023, 23 independent directors have been fined a total of 13.05 million yuan for failing to fulfill their duties [3].

截至2025年12月22日收盘，三超新材(300554)报收于23.44元，上涨1.6%，换手率2.85%，成交量2.25万 手，成交额5275.51万元。 来自交易信息汇总：12月22日主力资金净流入319.42万元，显示主力对个股短期态度偏积极。 来自公司公告汇总：三超新材拟将独立董事年度津贴由5万元上调至12万元（税前），该调整尚需 提交股东会审议。 南京三超新材料股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 独立董事津贴的议案》，拟将独立董事年度津贴由5万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年 （税前），该调整自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起执行。独立董事余刚、黄水荣、那恪 回避表决。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月7日召开临 时股东会。 南京三超新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 南京三超新材料股份有限公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现 场会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。会议审议 ...

南京三超新材料股份有限公司（证券简称：三超新材，证券代码：300554）于12月23日披露第四届董事 会第十二次会议决议公告。会议审议通过了调整独立董事津贴及召开2026年第一次临时股东会两项议 案，其中独立董事年度津贴拟从5万元/年（税前）上调至12万元/年（税前），该事项尚需提交公司临 时股东会审议。 会议召开概况 为审议上述独立董事津贴调整等议案，董事会同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》。根据安排，公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月7日（星期三）13:30在江苏三超报告厅 召开。该议案表决结果为：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 公告披露，本次董事会会议的备查文件包括《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议 决议》。 南京三超新材料股份有限公司董事会表示，相关事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （来源：公司公告） 2025年12月23日 据公告，本次董事会会议于2025年12月22日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于12月17日通过微信、邮件方式发出，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-089 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上 市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由 5 万元人民币/年（税前） 调整为 12 万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起开始执行。 关于拟调整独立董事津贴的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召 开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 南京三超新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 南京三超新材料股份有限公司 本次拟调整独立董事津贴事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符 合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司和中小股东利 ...