关于南京三超新材料股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2026)00171号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京三超新材料股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2026)00171 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字 (2026)00215号的标准无保留意见审计报告。 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求，贵公司编制了后附的《南京三超新材料股份 有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述 情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进 行审核，并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上 述核 ...

南京三超新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）、由 公司职工民主选举产生的职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： 第一条 为进一步完善南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （余刚） 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，勤勉尽责， 切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人余刚，1977 年出生，本科学历，材料科学与工程专业，注册会计师。 1999 年至 2000 年任南京三建集团有限公司质检员；2000 年至 2003 年任江苏永 诚会计师事务所有限公司审计助理；2003 年至 2006 年任江苏弘业期货有限公司 内部稽核；2006 年至 2013 年任南京国信税务师事务所有限公司合伙人；2013 年至 2019 年任江苏洛德股权投资基金管理有限公司财务总监；2019 年至 2021 年任拟设立基金管理公司筹建人；2021 年至 2024 年任中汇江苏税务师事务所有 限公司合伙人，2024 年至今 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （那恪） 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法 规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信 勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人那恪，1983 年 1 月出生，中国香港籍，上海财经大学统计学学士，美 国罗切斯特大学会计学博士。2014 年 7 月至 2020 年 6 月任香港大学商学院会计 学助理教授；2020 年 7 月加入长江商学院，现任长江商学院会计学副教授。2025 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要 ...

南京三超新材料股份有限公司 章 程 | | | 二〇二五年十一月 南京三超新材料股份有限公司 | | | 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定由有限责任公司 整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司以发起方式设立；在南京市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 91320100704161021T。 第四条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，于 2017 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：南京三超新材料股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Sanchao New Materials Co.，LTD. ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人李寒松，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机 械工程专业毕业，教授、博士生导师；1995 年至 1998 年任洛阳工学院助教，2006 年至今任南京航空航天大学讲师、副教授、教授。2021 年 5 月至今，任公司独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有与公司或 其附属企业有其他形式的合作。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会会议情况 2025 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席董事会会议及列席了股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权， （李寒松） 各位股东及股东代表： 本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （党耀国） | | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 自参加董 事会会议 | | | 党耀国 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要 求，本人在 2025 年期间认真履行职责，持续关注公司的发展状况 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （黄水荣） 各位股东及股东代表： 本人黄水荣，1974 年出生，中南财经政法大学硕士学历，高级会计师。曾 任广东健力宝集团有限公司财务经理，西陇化工股份有限公司财务总监、财务中 心总经理，天地壹号饮料股份有限公司财务负责人；2018 年 6 月-2019 年 7 月， 任深圳戴瑞珠宝有限公司副总裁、财务负责人，2019 年 7 月至今，任迪阿股份 有限公司董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人。2025 年 12 月 至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会会议情况 本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门 规章的规定，本着客观、公 ...

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任曹 虎兵先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止，ZHANG JING(张静）女士不再代行公司董事 会秘书职责。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-017 南京三超新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曹虎兵先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试， 具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定。 董事会秘书的联系方式如下： 联系人：曹虎兵 通讯地址：江苏省句容市开发区致远路 66 号 邮政编码：212400 办公电话：0511-87357880 南京三超新材料股份有限公司董事 ...

2025 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 16 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告全文及 摘要〉的议案》。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-005 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 3 月 18 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注 意查阅。 特此公告。 ...