南京三超新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-068 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的 议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情 况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修 订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次章程修订前后对照表： | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | | 第一条 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-070 南京三超新材料股份有限公司 关于调整为部分控股子公司提供担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整为部分控股子 公司提供担保方式的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次调整担保的基本情况 2025年4月24日公司第四届董事会第五次会议及2025年5月20日公司2024 年度股东会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，同意公司在 2025 年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供 不超过人民币 7.5 亿元的担保额度（其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提 供担保额度不超过人民币 0.5 亿元），担保方式包括但不限于保证担保、信用担 保、资产抵押、质押等，其中江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三 晶"）申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-072 南京三超新材料股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-067 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第八次会议，会议通知于 2025 年 10 月 18 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-066 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议通 知于 2025 年 10 月 18 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中李寒松、党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。董事长邹余 耀先生主持本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，作为 《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规 ...

南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-065 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,098,585.33 | -4.7 ...

Market Performance - The general equipment sector increased by 1.8% on October 20, with Huifeng Diamond leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Top Gainers - Huifeng Diamond (code: 920725) closed at 39.32, up 29.98% with a trading volume of 134,800 shares and a transaction value of 473 million [1] - Boying Special Welding (code: 301468) closed at 33.26, up 19.99% with a trading volume of 162,200 shares and a transaction value of 506 million [1] - Sifangda (code: 300179) closed at 14.05, up 19.98% with a trading volume of 893,700 shares and a transaction value of 1.162 billion [1] Top Losers - Baoding Technology (code: 002552) closed at 17.04, down 8.88% with a trading volume of 381,600 shares and a transaction value of 659 million [2] - Liande Co., Ltd. (code: 605060) closed at 25.42, down 4.62% with a trading volume of 44,000 shares and a transaction value of 114 million [2] - Aiko Optoelectronics (code: 688610) closed at 69.72, down 3.75% with a trading volume of 12,800 shares and a transaction value of 91.93 million [2] Capital Flow - The general equipment sector saw a net inflow of 551 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 81.61 million [2][3] - Major stocks like Huanghe Xuanfeng and Sifangda had significant net outflows from retail investors, indicating a shift in investor sentiment [3]

Core Points - Company SanChao New Materials (300554) reported that as of September 19, 2025, the number of registered shareholders is 17,655 [1]

Core Viewpoint - The recent announcement by the Ministry of Commerce and the General Administration of Customs regarding export controls on superhard materials highlights the strategic importance of these materials, potentially impacting both domestic producers and overseas customers significantly [1][2][3] Group 1: Export Control Details - On October 9, the Ministry of Commerce and the General Administration of Customs implemented export controls on superhard materials, expanding the scope from technology and equipment to include directly applicable materials and products [2][3] - The controlled items include synthetic diamond micro-powder with an average particle size of ≤50μm, synthetic diamond single crystals with an average particle size between 50μm and 500μm, and related equipment and technologies [1] Group 2: Market Impact - The export controls are expected to affect over $270 million in exports for the controlled products in 2024, leading to supply chain pressures for overseas synthetic diamond manufacturers and downstream customers [2] - The strategic nature of superhard materials is further emphasized, with potential long-term benefits for domestic industry consolidation and price stabilization [3] Group 3: Application Potential - Current applications of synthetic diamonds are primarily in structural materials, but there is significant potential for functional applications in fields such as thermal management and quantum computing [2] - Synthetic diamonds have high thermal conductivity (up to 2000 W/m·K), which can enhance the performance of semiconductor devices, as evidenced by improvements in computing speed for NVIDIA chips [2]

Group 1 - The announcement on September 20 reveals that the controlling shareholder and actual controller of San Chao New Materials (300554.SZ) are set to change [2] - On August 1, 2025, a share transfer agreement was signed between the current controlling shareholders and Wuxi Boda He Yi Technology Co., Ltd., involving the transfer of a total of 18.9854 million shares [4] - After the first phase of the share transfer and the completion of the voting rights waiver, the controlling shareholder will change to Boda He Yi, and the actual controller will change to Liu Jingqi [4] Group 2 - San Chao New Materials plans to issue A-shares to specific investors, with Boda He Yi intending to fully subscribe to the shares issued [4] - The due diligence for the share transfer has been completed, and Boda He Yi has confirmed its commitment to proceed with the acquisition of control over the listed company [4] - In the first half of 2025, San Chao New Materials reported revenue of 103 million yuan, a year-on-year decline of 51.88%, and a net loss attributable to shareholders of 12.747 million yuan [4] Group 3 - This acquisition is not Boda He Yi's first attempt at entering the capital market, as it previously attempted to acquire a 70% stake in Boda New Energy, but the deal ultimately fell through after nearly 10 months of progress [5]