南京三超新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-070 南京三超新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 南京三超新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-073 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及资产价值， 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所规范性文件等相关规定，对 2024 年第三季度合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内资产减值测试结果相应计提了减值准 备。本次计提 2024 年第三季度各项资产减值准备共计 25,013,209.02 元，具体 情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 26,409,569.68 | | 应收账款坏账准备 | | | -1,412,296.30 | | ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 071 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并主 持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公 司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了 2024 年第三季度报告。公 司董事认真 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-072 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案 ...

证券时报e公司讯，三超新材(300554)10月21日晚间公告，持股9.71%的公司大股东刘建勋计划在2024年 11月12日起至2025年2月11日期间（自公告披露之日起15个交易日后的3个月内）以集中竞价方式减持公 司股份不超过114.21万股（占公司总股本比例1%）。 ...

特别提示：持有本公司股份 11,093,520 股（占本公司总股本比例 9.71%）的 大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 2025 年 2 月 11 日期间（自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内）以集中竞价方式减持本公司股份不 超过 1,142,116 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 公司于近日收到大股东刘建勋先生出具的《关于南京三超新材料股份有限公 司股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-068 南京三超新材料股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 大股东刘建勋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、拟减持数量：拟减持股份数量不超过 1,142,116 股，即不超过公司当前总 股本的 1.00%。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配 股等导致股本变动事项，则根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。 4、减持方式：集中竞价。 （一）减持计划 1、减持 ...

一、进行现金管理的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 型 | 元） | | | 收益率 | 来源 | | 南京三超新材料 | 杭州银行股 | 结构性 | 保本浮动 | 30 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 | 联系电话：010-56800148 | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 | 联系电话：010-56800148 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0482 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南 京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会审议的第2项提案为特别决议事项，由参加股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过； 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-066 南京三超新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公 ...