南京三超新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《南京三超新材料股份有限公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，董事会审计委员会对天衡所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，董事会审计委员会对天衡所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 3、诚信记录 天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6 次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措 施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及1人） ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-024 南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告全文及摘 要已于2025年4月28日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2024年度业绩网上说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzcCpkgjiU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 一、说 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025〕00425 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于南京三超新材料股份有限公司 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025)00425 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（ ...

2025 年 4 月 28 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2400.84万股，累计占流通股比： 30.34%，较上期变化： -176.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邹余耀 | 1164.72 | 14.72 | 不变 | | 刘建勋 | 995.14 | 12.57 | -114.21 | | 蔡幼洁 | 42.78 | 0.54 | 不变 | | 林冉 | 34.65 | 0.44 | 不变 | | 黄应钦 | 30.55 | 0.39 | 不变 | | 狄峰 | 28.33 | 0.36 | 新进 | | 李辉煌 | 28.15 | 0.36 | 新进 | | 蔡结花 | 26.43 | 0.33 | 新进 | | 黄福水 | 25.51 | 0.32 | -5.07 | | 陈进飞 | 24.58 | 0.31 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 69.66 | 0 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-022 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日第 四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中夏小军通讯参会。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-013 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹余耀、周海鑫、姜东星、邹海培通讯参会。董事长因公出 差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-016 南京三超新材料股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | | | | 现金分红总额（元） | 0 | 9,136,926.16 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -140,938,418.77 | 26,915,041.92 | 12,830,661.42 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利 | | -3,257,601.59 | | | 润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 121,379,389.59 | | | 利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 9,136,926.16 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥50,398,979.08, a decrease of 54.78% compared to ¥111,457,656.75 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,255,828.56, representing a decline of 267.47% from a profit of ¥3,735,485.59 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY -0.0548, compared to CNY 0.0327 in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 6,105,703.89, compared to a profit of CNY 3,037,337.25 in Q1 2024[23] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 62,691,629.73, down 44.8% from CNY 113,311,454.30 year-over-year[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥15,561,413.39, a 129.79% increase compared to a negative cash flow of ¥52,243,498.59 last year[5] - Operating cash flow for the period was ¥15,561,413.39, a significant improvement from the previous period's negative cash flow of ¥-52,243,498.59[25] - Total cash inflow from investment activities reached ¥306,498,163.05, compared to ¥35,149,150.68 in the previous period, indicating a substantial increase[26] - Net cash flow from investment activities was ¥47,456,610.07, a recovery from the previous period's negative cash flow of ¥-26,553,546.72[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥176,188,876.20, up from ¥60,695,210.98 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was ¥18,126,860.27, down from ¥58,023,500.00 in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was ¥-167,267.97, a decline from the previous period's positive cash flow of ¥31,804,359.82[26] - Total cash outflow from operating activities was ¥40,916,629.68, significantly lower than ¥108,344,081.55 in the previous period[25] - Cash received from other investment activities was ¥306,000,000.00, a notable increase from ¥35,000,000.00 in the previous period[26] - Cash paid for purchasing fixed assets was ¥8,041,552.98, down from ¥31,572,697.40 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥958,490,752.48, down 1.36% from ¥971,742,672.39 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 291,855,194.32 from CNY 301,627,295.53 quarter-over-quarter[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 652,113,063.18 from CNY 658,243,006.55[19] - Accounts receivable decreased to ¥101,381,775.89 from ¥126,296,684.28, a decline of approximately 20%[17] - Inventory slightly decreased to ¥131,221,209.15 from ¥133,528,716.36, a reduction of about 2%[17] - The total current assets at the end of the period amounted to ¥479,761,821.57, down from ¥489,984,784.85, indicating a decrease of approximately 2.5%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,804[12] - The largest shareholder, Zou Yuyao, holds 40.79% of shares, totaling 46,588,714 shares, with 34,941,535 shares pledged[12] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[13] - The total number of restricted shares remains at 35,072,856, with no new restrictions added[15] - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their shareholding status[12] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was -0.95%, a decrease of 1.41% from 0.46% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 53.84% to ¥176,189,006.22 due to the maturity of bank wealth management products[11] - The company experienced an 84.63% decrease in trading financial assets, dropping to ¥10,000,000.00, primarily due to the maturity of bank wealth management products[11] - The company’s financial expenses increased by 68.14% to ¥1,125,587.94, mainly due to higher bank loan interest expenses[11] - The company recorded a 202.98% increase in other operating income, amounting to ¥57,207.85, attributed to an increase in unpayable amounts[11] - The company’s investment income rose by 195.25% to ¥300,940.82, primarily due to increased returns from bank wealth management products[11] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 6,696,640.45, down from CNY 9,057,912.01 year-over-year[22] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was CNY 125,885.19, compared to CNY -224,302.80 in the same period last year[24] Strategic Developments - There are no new strategies or major developments mentioned in the conference call regarding market expansion or product development[16] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27]