成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下合称 "高级管理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发 安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员人选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事所占比例不少于二分之 一。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会委员 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事所占比例不少于二分之一，且其中一名 独立董事须为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由董事长提 名一名会计专业人士独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工 作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； 第七条 审计委员会任期与董事任期一 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法 第一条 为进一步建立成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董 事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、 监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高企业经 济效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况制定本管理办法。 （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在 公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非 职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第三条 本管理办法所指的"董事、监事、高级管理人员薪 酬"，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所 领取的相应报酬，不包括董事、监事及高级管理人员在全资或控股 子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一）董事薪酬 1、董事长薪酬为税前30-1 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 202 ...

报告期内，公司实现营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%； 实现归属于母公司股东的净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%，公 司业绩大幅增长主要系智慧考试和智慧教育两大业务领域同时发力，订单均取得 大幅增长。智慧考试业务方面，公司加快市场布局，在原有产品升级换代和增补 的基础上，推出新产品抢占市场，提高市场占有率；智慧教育业务方面，公司提 供精准化的满足顶层规划和业务刚需的产品，积极布局智慧体育、英语听说等领 域，获得越来越多客户认可和市场机遇。 二、董事会日常工作情况 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司 各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳 定的发展。 一、2023年度公司经营情况回顾 报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方 向，秉承"创于教、专于心、诚 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合成都佳发安泰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制评 价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章 程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部 控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行 保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范 和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的 利益。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都佳 发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 ...

（季至宇） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人季至宇,研究生学历,高级工程师。1981年8月至1987年12月 先后就职于原昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械 科;1987年12月至2000年4月任武汉水利电力大学电教中心制作室高 级工程师、办公室主任;2000年4月至2004年6月,任武汉大学网络教育 学院电教部副主任;2004年6月至2021年10月,任武汉大学教育技术与 教学服务中心副主任;2014年1月至今,任中国教育技术协会技术标准 委员会副主任委员;2019年1月至今,任中国教育技术协会人工智能专 业委员会秘书长;2020年11月至今,任全国信息技术标准化技术委员 会专家委员;2022年11月30日起任公司独立董事。曾在国内核心期刊 独立发表三十余篇文章,参与多项教育部社科 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-012 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 17 日（星期 三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 17 日 9:15—9：25，9:30－1 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据股份公司会计制度的要求，公司进行了2023年度财务决 算，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，其对 公司2023年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果， 现将2023年度财务决算报告情况汇报如下： | | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 营业收入（元） | 604,374,550.28 | | 412,638,550.62 | 46.47% | 369,697,923.12 | | | 归属于上市公司股东的净利 | 131,037,975.03 | | 68,950,700.25 | 90.05% | 82,634,205.91 | | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 126,819,538.59 | | 70,008,534.1 ...