成都佳发安泰教育科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2024 年 3 月 1 / 39 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"员工持股计划"）系成都佳发安泰教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"佳发教育"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点 ...

公司报告 | 公司点评 佳发教育与华为及同行伙伴联合发布华为智慧考试解决方案 其中英语听说 AI 解决方案，以其独特的"三大数字终端快速部署普通教学 场景，实现一张卷完成英语听说考试"的方案设计，吸引了一众参会者的 关注。该方案充分发挥人工智能与大数据技术的优势，巧妙融合中控管理 系统、智能移动终端、智能考试耳机的三大硬件设备，充分利用普通教室 环境，解决传统机房模式下"多套卷""多批次"等考试难题。 借助 5G+云网，依托 AI 机器视觉识别和数据分析技术，通过智能终端设备 对学生体育运动姿态进行精确捕捉，全面采集运动数据并进行智能分析， 生成详细数据报告，结合学生体能和技能水平，为学生制定个性化的训练 计划，有效精准地提升学生体育成绩。同时这一过程也为教师提供了科学、 客观的教学评估依据，使体育教学更科学高效、体育考试更公平精准。 新一代信息技术作为数字化建设的重要推动者，在教育考试数字化建设过 程中，凸显公正、公平和高效，打破时空限制，为个性化学习资源和考核 方式创新提供新途径；通过智能化评分和数据分析，评分精准度和效率显 著提升，实现科学细致的评判；完善学习档案，为终身学习和全面发展奠 定坚实基础。我 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-001 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人袁斌先生所质押的股份目前不存在平 仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信 息披露义务。 四、备查文件 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司控股股东、实际控制人袁斌先生的通知，获悉袁斌先生将 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-047 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 持股5%以上股东凌云先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司持股5%以上股东凌云先生的通知，获悉凌云先生将其所持 有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司持股5%以上股东凌云先生所持质押股份情 况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 合计占 | 合计 | 已质押股份情况 | 未 质 押 股份 情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 其所持 | 占公 | | 况 | 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-046 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东质押的股份是否存在平仓风险 公司控股股东、实际控制人袁斌先生所质押的股份目前不存在平 仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信 息披露义务。 四、备查文件 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司控股股东、实际控制人袁斌先生的通知，获悉袁斌先生将 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-045 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司控股股东、实际控制人袁斌先生的通知，获悉袁斌先生将 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计 | 合计 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | | 占其 | 占公 | 已质押股 | 占已 | ...

股票代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 安信证券 赵阳、夏瀛韬、范根根 参与单位名 华夏基金 张千洋 称及人员姓 财通基金 张胤、钟俊 前海开源 覃璇 名 招商信诺 林威宇 建信信托 邓哲迅 红塔红土 李绪凯 国金基金 王小刚 时间 2023年11 月2日（星期四） 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书：阴彩宾 待人员姓名 问：请介绍今年的业务情况？业绩大概分布情况如何？ 答：教育本身是国家长期投入的一项事业，近年来，在随着国 家招生考试改革、教育评价改革、教育数字化转型的不断推进 和落地，以及人工智能相关成果的不断发展，也给教育信息化 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-044 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东质押的股份是否存在平仓风险 公司控股股东、实际控制人袁斌先生所质押的股份目前不存在平 仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信 息披露义务。 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计 | 合计 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | | 占其 | 占公 | ...