中富通集团股份有限公司 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-020 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）于 2024 年 4 月 10 日分别召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定及公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相 应的调整。现将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 ...

二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中富通集团股份有限公 司（以下简称"中富通""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在中富通提供有关资料 的基础上，发表独立财务顾问意见，以供中富通全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中富通提供，中富通已向本 独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完整， 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一章 | ...

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为《中富通集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，同意确定公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制 性股票首次授予日为 2024 年 4 月 10 日，向符合授予条件的 92 名激励对象授予 149.70 万股限制性股票，授予价格为 12.80 元/股。现将有关事项说明如下： 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-021 中富通集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） （4）公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张立达先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，公司于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举张立达先生为公司第四届董事会非 独立董事（张立达先生原为"核心管理人员及骨干员工"），故公司对其职务信息进行相应的 1 更新，其原拟获授限制性股票数量未做调整。 （5）上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 2 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计划拟 | 占首次授予时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 授出权益数量的 | 司股本总额的比 | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 朱小梅 | 中国 | 董事、总经理 | 1.50 | ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-019 中富通集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 2 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以书 面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条 件进行了核查。经审核，监事会认为： 1、本次实际首次授予限制性股票的 92 名激励对象均 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-2号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 2. 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 关于中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN030-2 号 致：中富通集团股份有限公司 根据本所与中富通签署的《律师服务协议书》，本所接受中富通委托 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 关于中富通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0117 号 致：中富通集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集 ...

中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：中富通 证券代码：300560 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由中富通集 团股份有限公司（以下简称"中富通""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、中富通 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人 民币 A 股普通股股票。 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 中富通集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-017 中富通集团股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首 次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 25 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上首次公开披露了相关公告。 针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），公司采 取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规及《中富通集团股份有限公司章程》 的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本 激励计划内幕信息知情人及首次授 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2024-016 2、召开和出席情况 中富通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在中国 证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 （1）公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9: ...