关于子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次增资扩股事项概述 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中富通"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接 受关联方担保的议案》，同意子公司福建天创信息有限公司（以下简称"天创信 息"）以增资扩股的方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"新动能投资"）作为新股东等有关事宜。新动能投资拟以现金 方式对天创信息增资 10,000 万元（人民币，下同），其中 978.2578 万元计入天 创信息实收资本，9021.7422 万元计入天创信息资本公积。公司放弃本次增资的 优先认缴出资权。为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发展，公 司及控股股东、实际控制人陈融洁先生依照协议约定，需要为增资扩股事宜所涉 及的业绩承诺和股权回购等义务向新动能投资提供担保。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2024-064 中富通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开的情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在中国 证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-060）。 2、召开和出席情况 （1）公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, ...

法律意见书 关于中富通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2024]A0454 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-063 中富通集团股份有限公司 关于公司、子公司为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")为满足控股孙公 司成都良辰美文化传播有限公司（以下简称"良辰美"）的经营需求，公司及全 资子公司中军通科技有限公司（以下简称"中军通"）为控股孙公司良辰美在交 通银行股份有限公司福建省分行申请的人民币 1000 万元的授信提供连带责任保 证担保，保证期间至良辰美履行期限届满之日后三年。良辰美股东的少数股东为 公司及中军通提供反担保。具体担保事项如下： 1、公司已于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会（公告编号： 2023-045），审议通过《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的 议案》，公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度 累计不超过 6.2 亿元人民币提供连带责任担保，其中，为其他控股子公司提供担 保预计额度为 5000 万元。该议案有 ...

法定代表人：陈融洁 主管会计工作的负责人：林琛 会计机构负责人：林琛 编制单位：中富通集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用累计发生 | 1-6 月占用 | | 月 30 日占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 资金的利 | 月偿还累计 | 用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | 息(如有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-062 中富通集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并财务报表范围内 的 2024 年 6 月 30 日存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固 定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中 部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值 损失的资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2024 年 6 月 3 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-058 中富通集团股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《公司监事会成员换届选举的提案》，同意选举邓志 辉先生、黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事胡宝萍女士共同组成公司第五届监事会，任期自2023 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。 公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。监事会成员中职工代表监事比 例未 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-055 中富通集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《公司第五届监事会第一次会议决议》。 2024 年 8 月 19 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以 书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由全体监事共同推举胡宝萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会同意选举胡宝萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 2、审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-060 中富通集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届 董事会第一次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开 2024 年第二次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议审议 通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星 期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-053 中富通集团股份有限公司 中富通集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 229,743,622 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元人民币（含税），合计派发现金红利 2,986,667.09 元人民币（含税）； 剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年度公司不送红股，不以资本公积转 增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变， 对分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公 司核算的结果为准。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 ...