中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-039 中富通集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 以书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 6 月 7 日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 1、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第四届监事会成员任期已届满，监事会根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名监事由职工代表 担任。公司职工代表大会已选出胡宝萍女士为公司职工代表，担任公司第五届监 事会职工代表监事。公司监事会提名邓志辉、黄晓明为公司第五届监事会监事候 选人，并提交股东大会逐一选举 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-041 中富通集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日 （星期五）召开 2023 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届 董事会第三十五次会议决议，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 2023 年 度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五） ...

中富通集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 27 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十五次会议 的通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-038 董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金 融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构 （包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授 信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保 函、租赁、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相 ...

（经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年六月 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中富 通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，依据公司 ...

一、董事会换届情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员任期已届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月7日 召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司董事会非独立董事换届选 举的议案》和《公司董事会独立董事换届选举的议案》。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-040 中富通集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司监事会提名邓志辉、黄晓明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见同日披露的第四届监事会第十八次会议决议公告附件）。根据《公司法》 《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采 取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事胡宝萍（简历详见同日披露的第四届监事会第十八 ...

| | | 且高于公司最近一期经审计净资产 | | 划； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 值的 5%以上的关联交易； | | （十七）公司年度股东大会可以授权董事 | | | | （十五）审议批准变更募集资金用 | | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | | 途事项； | | 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 | | | | （十六）审议股权激励计划、员工 | | 20%的股票，该授权在下一年度股东大会召 | | | | 持股计划； | | 开日失效； | | | | （十七）公司年度股东大会可以授 | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章 | | | | 权董事会决定向特定对象发行融资 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其他 | | | | 总额不超过人民币 3 亿元且不超过 | | 事项。 | | | | 最近一年末净资产 20%的股票，该授 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 | | | | 权在下一年度股东大会召开日失 | | 由董事会或其他机构和个人代为行使。在 | | | | 效； | | 有关法律、行政法规、 ...

中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛： 经查，2024年1月25日中富通集团股份有限公司（以下简称中富通或公司）披露2023年度业绩预告， 预计2023年营业收入为16.5亿元至20.2亿元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为2,900万 元至4,350万元。2024年4月30日，公司披露业绩预告修正公告称，因应收账款预期信用减值损失计提不充 分、调整子公司营业利润、商誉减值等因素，预计公司净利润调减至-5,281.7万元，与业绩预告净利润下 限相差8,181.7万元，公司净利润出现由盈转亏情形。 发布机构 发文日期 1714445400000 名 称 关于对中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕17 号 主 题 词 关于对中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛采取出具警示函措施 的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00004784 分 类 中富通上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《管理办 法》）第三条第一款的规定。根据《管理办法》第五十一条第三款，中 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-037 中富通集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对中富通集团股份有限公 司及陈融洁、林琛采取出具警示函措施的决定[2024]17 号》（以下简称"决定 书"，现将内容公告如下： 一、决定书的具体内容 "中富通集团股份有限公司及陈融洁、林琛： 经查，2024 年 1 月 25 日中富通集团股份有限公司(以下简称中富通或公司) 披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年营业收入为 16.5 亿元至 20.2 亿元，归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 2,900 万元至 4,350 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露业绩预告修正公告称，因应收账款预期信用减值损失计 提不充分、调整子公司营业利润、商誉减值等因素，预计公司净利润调减至 -5,281.7 万元，与业绩预告净利润下限相差 8 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥367,068,064.30, representing a 26.60% increase compared to ¥289,946,289.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.12% to ¥10,919,621.90 from ¥15,192,356.22 year-on-year[4] - Total operating revenue for the first quarter was ¥367,068,064.30, an increase of 26.5% compared to ¥289,946,289.07 in the previous period[23] - Net profit for the quarter was ¥9,816,518.70, a decrease of 37.1% from ¥15,571,034.93 year-over-year[24] - Basic earnings per share were ¥0.0475, down from ¥0.0667 in the previous period[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥9,647,060.72, down from ¥15,547,225.81 in the previous year[24] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved by 67.53%, reaching -¥29,742,257.38 compared to -¥91,602,614.23 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥29,742,257.38, an improvement from a net outflow of ¥91,602,614.23 in the same period last year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥235,886,601.32, down from ¥311,186,613.75 at the end of the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,728,365,782.62, a slight increase of 0.22% from ¥2,722,441,098.83 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased from CNY 1,622,354,813.22 to CNY 1,618,632,436.29 during the same period[21] - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 1,077,027,150.43 to CNY 1,087,777,314.35, reflecting a growth of approximately 1.3%[21] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 753,487,937.63 to CNY 661,423,627.42, a decline of about 12.2%[19] - Accounts receivable slightly decreased from CNY 1,081,482,120.28 to CNY 1,060,193,678.42, a reduction of approximately 2%[19] Research and Development - The company's R&D expenditures increased significantly by 451.19% to ¥10,944,400.00, driven by ongoing investments in research projects[9] - Research and development expenses increased to ¥14,821,831.76, compared to ¥11,561,220.19 in the prior period, reflecting a focus on innovation[23] Financial Performance and Expenses - Financial expenses rose by 188.52% to ¥6,956,100.00, primarily due to a significant decrease in exchange gains compared to the previous year[10] - Other income decreased by 35.46% to ¥1,570,900.00, mainly due to reduced government subsidies received during the reporting period[10] - The weighted average return on equity was 1.00%, down from 1.30% in the same period last year, reflecting a decline of 0.30%[4] - The company incurred credit impairment losses of ¥5,960,174.38, compared to ¥2,927,589.91 in the previous period, indicating increased risk[24] Shareholder Information and Incentives - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,883, with the largest shareholder holding 24.82% of the shares[13] - The company plans to grant 1,650,000 restricted shares at a price of CNY 12.80 per share as part of its 2024 stock incentive plan[18] - The number of core management and key employees involved in the stock incentive plan is 93[18] - The company reported a total of CNY 150,000,000 in restricted shares to be granted initially, with an additional 150,000 shares reserved[18] Investments and Borrowings - The company's long-term investments increased from CNY 7,550,618.30 to CNY 7,626,524.92, indicating a growth of approximately 1%[20] - The company's short-term borrowings rose from CNY 590,637,683.74 to CNY 616,639,127.74, an increase of about 4.4%[20] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]