中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会" 或"委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持 委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，可 ...

中富通集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十一月 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则和内容 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 中富通集团股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 11 月 ...

中富通集团股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范中富通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、召开、通知、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵守 本规则。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 中富通集团股份有限公司 股东会议事规则（202 ...

中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 二○二五年十一月 第七条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应做好内幕 信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第八条 本制度所指内幕信息是指是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在 - 1 - 中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订） 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等 ...

中富通集团股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的范围 关联交易管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中富通 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 11 月修订） 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 ...

中富通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的 真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人，应当在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司及其子公司的董事、高级管理人员； （二） 公司各部门负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； （三） 公司派驻参股企业的董事、 ...

中富通集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会议事规则（2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖 ...

中富通集团股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第 ...

中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本细则。 二○二五年十一月 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；由董 ...