中富通集团股份有限公司 独立董事工作制度 中富通集团股份有限公司 独立董事工作制度（2025年 11月修订） 二○二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为促进中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富 通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

中富通集团股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公 司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公 司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，视需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解 聘。每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...

二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年 11 月修订） 中富通集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中富通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

中富通集团股份有限公司 中富通集团股份有限公司 控股子公司管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中富通集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 ...

中富通集团股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 对外投资管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 2 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 ...

中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会" 或"委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持 委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，可 ...

中富通集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十一月 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则和内容 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 中富通集团股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 11 月 ...

中富通集团股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范中富通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、召开、通知、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵守 本规则。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 中富通集团股份有限公司 股东会议事规则（202 ...

中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 二○二五年十一月 第七条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应做好内幕 信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第八条 本制度所指内幕信息是指是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在 - 1 - 中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订） 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等 ...

中富通集团股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的范围 关联交易管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人 ...