关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 6 月 8 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯 网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041），公司 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 2024 年 6 月 14 日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担 保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人陈融 洁先生持有 ...

中富通集团股份有限公司 章 程 二○二三年六月 第一条 为维护中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为有限公司通过整体变更的股份公司；在福建省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：913500007356527552。 第三条 公司于 2016 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,753 万股，于 2016 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中富通集团股份有限公司 英文名称：Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号 楼 20、21、22 层，邮政编码：350003 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | ...

中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年六月 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 中富通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-042 中富通集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的公告 具体如下： | 厦门银行股份有限公司 | 8,000.00 | | --- | --- | | 华夏银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 渤海银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 中国光大银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 厦门国际银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 福建福州农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | | 其他金融机构 | 10,000.00 | | 合计 | 240,000.00 | 同时，董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项： 结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金 融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定 具体授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇 票、保函、租赁、保理等，不限转贷 ...

独立董事工作制度 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过，需提交股东大会审议） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 中富通集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 6月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 中富通集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李美娟 作为中富通集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中富通集团股份有限公司董事会提名为中富 通集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中富通股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略 与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负 ...

中富通集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会议事规则（2024年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）和《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举或更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年。董事任期届满，可以连选连任。 第三条 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘琨 作为中富通集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中富通集团股份有限公司董事会提名为中富通 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 中富通集团股份有限公司 一、本人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

中富通集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田光炜 作为中富通集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中富通集团股份有限公司董事会提名为中富 通集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...