证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-066 筑博设计股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女 士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-064 筑博设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票交易价格于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 33.02%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-53,495,586.49 元，处于 亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的股 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A2298/FY/2024-766 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司 （以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《筑博设计股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就公司 本次股东大会的召开的有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司 2024 年第二次临时股东大会的决议 一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 北京│上海 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-062 筑博设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2024年8月5日下午14:50 2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司 会议室 3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会 4.会议主持人：公司董事长徐先林先生 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年8月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年8月5日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-063 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公 告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，及 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，由 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-057 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》 经审查，监事会认为：公司本次终止并重新审议出售房产事项符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司出售房 产的目的是为提高经营效率，降低公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-060 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，同意于2024年8月5日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月5日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间：通 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-058 筑博设计股份有限公司 关于终止并重新出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止并重新出售房产的情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司出 售房产的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议，具体情况详见《关于公司出 售房产的公告》（公告编号：2024-045）。2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，具体 情况详见《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 051）。 经公司审慎研究考虑，为提高经营效率，降低公司运营压力，公司拟与缪世华、 牛世杰等 5 名自然人签署《房地产买卖确认书》，将位于上海市静安区（原闸北区） 俞泾港路 11 号的房产（建筑面积 2286.65 平方米）进行出售。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本次交易暂不构成 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-059 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月 19日分别召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 115,200股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关 ...

进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-061 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 公司与上述银行无关联关系。 三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作风险。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 50,000 万元进行现金管理，适当购买安全性 ...