筑博设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任 委员不能或无法履行职责时，由过半数的提名委员会委员共同推举一名独立董事 委员履行主任委员职责。。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 筑博设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事制度 筑博设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《筑 博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 ...

筑博设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 筑博设计股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当 召集人不能或无法履行职责时，由过半数的战略委员会委员共同推举一名委员履 行主任委员职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强 公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 ...

筑博设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 筑博设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，由不在公司担任高级管理人员的董事担 任，其中独立董事应占半数以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 董事会成员中的职工代表可以成为审 ...

筑博设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 筑博设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章的要求及《筑博设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门或室、 各子公司。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 1. 购买或出售资产； 2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3. 提供财务资助（含委托贷款）； 4. 提供担保(指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先 ...

筑博设计股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 筑博设计股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司与公司控股股 东及关联方与公司间的资金管理。本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、 法规和《上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 ...

筑博设计股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 筑博设计股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律 监管指引第 5 号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事长为公司 内幕信息保密管理工作的第一责任人，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕 信息管理的工作，当董事会秘书不能履行职责 ...

筑博设计股份有限公司 总经理工作细则 筑博设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； 第一条 为进一步完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本细则。 第二条 公司依法设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 ...

筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的充分保障， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 筑博设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如 因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东 ...