证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-046 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，同意于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-042 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 5月 10日（星 期五）15:00 前访问 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010221 ，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 筑博设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 20 日 刊登于中国证监会指定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 ...

筑博设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-041 筑博设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 筑博设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 66,868,636.37 | 130,907,708.92 | | -48.92% | | 归属 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-039 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-040 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥681,068,538.20, a decrease of 22.28% compared to ¥876,318,695.08 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,999,650.18, down 44.54% from ¥149,540,642.89 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, representing a decrease of 45.16% compared to ¥0.92 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,886,173,740.19, a decrease of 5.83% from ¥2,002,744,561.71 at the end of 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥42,348,566.38, down 32.31% from ¥62,566,841.72 in the previous year[18]. - The company achieved operating revenue of 681.07 million yuan, a decrease of 22.28% compared to the previous year[82]. - Net profit attributable to shareholders was 82.99 million yuan, down 44.54% year-on-year[82]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company has not proposed any stock bonus distribution for the upcoming dividend plan[3]. - The company maintains a stable profit distribution policy, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution total[195]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market environment changes, competition, and technological innovations[3]. - The company highlights potential risks in future development, including market competition and regional market imbalances[3]. - The company faces risks from market environment changes, particularly due to the downturn in the real estate sector, which may affect cash flow and increase overdue accounts receivable[135]. - The company recognizes the risk of intensified market competition as the architectural design industry evolves towards differentiation and specialization[136]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and project pipeline[13]. - The company aims to achieve a revenue target of 80 million by 2024, indicating a projected growth of approximately 17.5%[161]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[165]. Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by the end of 2024[13]. - The company is committed to enhancing its green low-carbon design capabilities in line with national policies promoting sustainable development[35]. - The company is focusing on the development of new technologies, including BIM and green building design, to improve design efficiency and quality[78]. - The company plans to increase R&D investment in new technologies such as cloud service design, AR, VR, BIM, and digital twin buildings to maintain its technological leadership in the industry[130]. Corporate Governance - The company held 8 board meetings during the reporting period, with 7 directors including 4 independent directors[146]. - The supervisory board consists of 3 supervisors, who effectively oversee the company's operations and financial status, holding 8 meetings in the reporting period[147]. - Independent directors actively participated in meetings and provided opinions on significant matters, enhancing corporate governance[149]. - The company disclosed information in compliance with regulations, ensuring all shareholders have equal access to information[150]. Research and Development - The company invested a total of 45.87 million yuan in R&D in 2023, with 165 R&D personnel and 13 new R&D projects initiated[84]. - The company is focused on research and development of new products and technologies to enhance its competitive edge[172]. - The integration of BIM and VR technologies has expanded the application value of BIM models, gaining recognition from design firms and general contractors[100]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,325, with 1,204 in the parent company and 121 in major subsidiaries[186]. - The company has implemented a training program to enhance the professional and management capabilities of its employees, including a focus on technical skills and project management[188]. - The company has a structured compensation system that considers industry standards and company performance[173]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements[197]. - The company reported zero significant defects in both financial and non-financial reports for the year[200]. - The company’s financial reporting practices are aligned with recognized accounting principles, ensuring accuracy and reliability[200].

筑博设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如 下表： 单位：万元 | | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金总额 | | 56,725.00 | | 减：已支付的发行费用 | | 5,566.22 | | 募集资金净额 | | 51,158.78 | 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 生利息收入净额 53.76 万元。 2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额 5,893.29 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术研发中心（深圳）建 设项目使用金额 2,297.34 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元，信息系 统建设项目使用金额 244.96 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。 ...

筑博设计股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中和在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4. ...