关于公司出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-045 筑博设计股份有限公司 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）计划将坐落于上海市俞泾港路 11 号的房产出售给钱俊杰、汪丹云等 6 名自 然人，该房产总建筑面积为 2286.65平方米。根据评估机构出具的资产评估报告，本次 评估价值总计为人民币 8,591.86 万元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商， 拟以人民币 8,643.537 万元进行出售。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司出 售房产的议案》。经初步测算，本次交易完成后，预计对公司当期损益的影响约为 4,400 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 本次交易暂不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 本次交易对方钱俊杰、汪丹云等 6 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-044 筑博设计股份有限公司 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 7 日以 电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次 会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司出售房产的议案 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-043 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 7 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出售房产的议案》 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划以 8,643.53 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-046 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，同意于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-042 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 5月 10日（星 期五）15:00 前访问 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010221 ，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 筑博设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 20 日 刊登于中国证监会指定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-039 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-040 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

筑博设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-041 筑博设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 筑博设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 66,868,636.37 | 130,907,708.92 | | -48.92% | | 归属 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如 下表： 单位：万元 | | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金总额 | | 56,725.00 | | 减：已支付的发行费用 | | 5,566.22 | | 募集资金净额 | | 51,158.78 | 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023 ...