证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-050 上述拟制定、修订的制度中，第 1 至第 7 项制度尚需提交股东会审议通过后生效， 其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。相 关制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。部分制度 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司部分制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。 ...

筑博设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件并调整公司治理架构的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并调整公司治理架构。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号： ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十一会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并 将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票 募集资金投资项目中的"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目"及"技术研发中 心（深圳）建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补 充流动资金事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除 各项发行费用共 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马秀敏 作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第五届 董事会提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和 ...

筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的 议案》，同意于2025年12月22日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-054 筑博设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-048 筑博设计股份有限公司 （二）审议通过并决定提交股东会审议《关于终止部分募投项目并将该部分剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 及"技术研发中心（深圳）建设项目"并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资 金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本。不会对 公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次终止部分募投 项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-047 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自 出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《筑博设 计 ...

Core Viewpoint - The company, Zhubo Design, announced a change in its sponsoring representatives for its initial public offering (IPO) and listing on the Growth Enterprise Market, with Yu Honggang and Cao Dongming appointed as the new representatives [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 24 [2] - The change in sponsoring representatives is part of the ongoing supervision of the IPO project [2]

筑博设计股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更筑博设计股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》，具体情况如下： 中信建投作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，原委派于宏 刚先生、侯顺先生具体负责保荐工作及持续督导工作。现因侯顺先生工作变动，不再 担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派曹 东明先生（简历见附件）接替侯顺先生担任公司保荐代表人，继续行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保 荐代表人为于宏刚先生和曹东明先生。本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工 作。 公司董事会对侯顺先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 筑博设计股份有限公司 附件 董 事 会 2025 年 11 月 24 日 曹东明先生， ...

Group 1 - The company, Zhuhai Design (300564), reported that as of November 20, 2025, the number of shareholders is over 11,600 [1]