证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-014 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 ...

关于筑博设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于筑博设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA2B0133 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设 计公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA2B0071号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，筑博设计公司编制了后附的筑博设计股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 ...

本报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届监事 | | | | 会第二十三 | 2024/1/2 | 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 | | 次会议 | | 案》。 | | 第四届监事 | | 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事 | | 会第二十四 | 2024/1/26 | 项并撤回申请文件的议案》。 | | 次会议 | | | | 第四届监事 | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 | | 会第二十五 | 2024/2/5 | 工代表监事候选人的议案》； | | 次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 | | 第五届监事 | | | | 会第一次会 | 2024/2/22 | 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 | | 议 | | | | | | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年 ...

筑博设计股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA2B0131 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

筑博设计股份有限公司 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-012 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 24日召开第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申 请综合授信事项已经公司第 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司 经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元 和闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12个月，本议案经由第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内有效，在有 效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-015 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-013 筑博设计股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》以 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产 和财务状况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、应收票 据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全 面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相 关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部 分无法收回的往来款项进行核销。本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董 事会审议，具体情况如下： 一、本次计提 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-017 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-010 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（刘晓英女士、曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本 次会议），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的工 作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2024 年度监事会 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-009 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人（杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通 讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2 ...