第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-056 筑博设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的 议案》 2024 年 5 月 9 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-055 筑博设计股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到拉萨市柳梧新区管理委 员会发放的政府补助，合计人民币 16,293,928.53 元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东的净利润的 19.63%，具体情况如下： | 收款 单位 | 发放 主体 | 补助 原因 或项 目 | 补助 形式 | 补助金额 | 款项 到账 时间 | 补助依据 | 补助 类型 | 是否与 公司日 常经营 活动相 关 | 是否 具有 可持 续性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑博 设计 股份 有限 公司 | 拉萨 市柳 梧新 区管 理委 员会 | 2023 年产 业发 展扶 持资 金 | 现金 | 16,293,928.53 元 | 2024 年6月 28日 | 《拉萨高新 区促进产业 发展扶 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-054 筑博设计股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，具体方案为：公司拟以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不 送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 2、2023年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照"现 金分红比例固定不变"的原则，相应调整利润分配总额。 3、本次实施的利润分配方案，与 2023 年度股东大会审议的议案一致，共分配现 金红利 81,441,600.00 元（含税）。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-053 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销事项共涉及 63 名 激励对象，回购注销的限制性股票数量合计 1,500,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.9130%。 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 164,384,000 股减少至 162,883,200 股，注 册资本由 164,384,000.00 元人民币减少至 162,883,200.00 元人民币。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑博 设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑 博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-052 筑博设计股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户及 将部分募集资金专用账户转为一般账户的公告 三、本次部分募集资金专用账户注销及转为一般账户的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审 议通过了上述议案，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建 筑研究中心建设项目"及"信息系统建设项目"，并将上述募集资金投资项目剩余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 截至本公告日，公司已完成募集资金专户（账号：443066065013000622402）注销 手续，并将存放在该募集资金专户中的余额转入公司一般银行账户。基于经营日常结 算需要，后续存在使用可能，故将募集资金专户（账号：337100100100347701）转为 一般银行账户使用，不对该募集资金专户进行注销。 公司就上述募集资 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-051 筑博设计股份有限公司 关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第五届董 事会第四次会议，原定于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会， 审议《关于公司出售房产的议案》。具体内容详见公司于2024年5月13日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。 （1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 4、取消的会议股权登记日：2024年5月24日（星期五） 5、 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-049 筑博设计股份有限公司 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定取消原定于 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2024 年第二次临时股东 大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 27 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-047 筑博设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限 公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份87,245,400股，占上市公司总股份 的53.0741％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份87,237,400股，占上市公司总股份 1、会议时间：2024年5月13日下午14：30 2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司 会议室 3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会 4、会议主持人：公司董事长徐先林先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 的53.0693％。 通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-048 筑博设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，由于公司实施的 2021 年限 制性股票激励计划所涉及的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，同时，56 名 激励对象因公司 2023 年度业绩未达到《激励计划》规定的公司层面的第二个解除 限售期业绩考核目标未满足解除限售条件，公司拟回购注销 57 名激励对象已授予 但尚未解除限售的限制性股票合计 1,232,000 股。 本次注销完成后，公司股份总数将由 164,115,200 股减少至 162,883,200 股。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(w ...

2023 年度股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A2298/FY/2024-404 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔 摩 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM 国浩律师（深圳）事务所 关于筑博设计股份有限公司 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司 （以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 （ ...