第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进 行实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人 签字。 第六条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 察。 第七条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和 经营成果的汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事年报工作制度 筑博设计股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理 ...

筑博设计股份有限公司 股东会议事规则 筑博设计股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《筑博设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

筑博设计股份有限公司 累积投票制度实施细则 筑博设计股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民公司法证券法》（以下简称"《证券法》"）、国务院批转的证监会《关于提高 上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《筑博设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时，股东所 持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本次董事 的选举是否采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 ...

筑博设计股份有限公司 章程 筑博设计股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

筑博设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。包括但不限于投资新设控股子公司、向非全资子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财 务资助等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 筑博 ...

筑博设计股份有限公司 董事会议事规则 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司聘 任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的议案 筑博设计股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《筑博 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议议案后交董 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金用途另有规定的，从其规定。 第一章 总则 第一条 为了规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）和《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的 ...

第一条 为了规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际，特制订本制度。 筑博设计股份有限公司信息披露管理制度 筑博设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 券监督委员会（以下简称"中国证监会"）的规定。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

筑博设计股份有限公司 对外担保管理制度 筑博设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）等法律、 法规、规范型文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其 50%以上股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际 ...

筑博设计股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的经济行为， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司 各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具 有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 机构和人员 第七条 公司在董事会下设立审计 ...