筑博设计股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 筑博设计股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司与公司控股股 东及关联方与公司间的资金管理。本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、 法规和《上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 ...

筑博设计股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 筑博设计股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律 监管指引第 5 号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事长为公司 内幕信息保密管理工作的第一责任人，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕 信息管理的工作，当董事会秘书不能履行职责 ...

筑博设计股份有限公司 总经理工作细则 筑博设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； 第一条 为进一步完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本细则。 第二条 公司依法设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 ...

筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的充分保障， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 筑博设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如 因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东 ...

第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进 行实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人 签字。 第六条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 察。 第七条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和 经营成果的汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事年报工作制度 筑博设计股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理 ...

筑博设计股份有限公司 股东会议事规则 筑博设计股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《筑博设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

筑博设计股份有限公司 累积投票制度实施细则 筑博设计股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民公司法证券法》（以下简称"《证券法》"）、国务院批转的证监会《关于提高 上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《筑博设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时，股东所 持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本次董事 的选举是否采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 ...

筑博设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。包括但不限于投资新设控股子公司、向非全资子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财 务资助等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 筑博 ...

筑博设计股份有限公司 章程 筑博设计股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...