证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-074 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 50,000 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其 衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托 产品。上述进行现金管理的额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-071 筑博设计股份有限公司 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-072 筑博设计股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的 反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类应 收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判 断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，按照《企业会计 准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产 价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销。本次计提减值准备及核销资产 无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 一、本次计提 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-070 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出 席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审查，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合 相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真 实、准确、完整 ...

筑博设计股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-073 筑博设计股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 筑博设计股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-069 一、获得补助的基本情况 2、补助的确认和计量 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到拉萨市柳梧新区管理委 员会发放的政府补助，合计人民币 4,073,482.13元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润的 4.91%，具体情况如下： 筑博设计股份有限公司 | 收款 单位 | 发放 主体 | 补助 原因 或项 目 | 补助 形式 | 补助金额 | 款项 到账 时间 | 补助依据 | 补助 类型 | 是否与 公司日 常经营 活动相 关 | 是否 具有 可持 续性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑博 设计 股份 有限 公司 | 拉萨 市柳 梧新 区管 理委 | 2023 年产 业发 展扶 持资 | 现金 | 4,073,482.13 元 | 2024 年9月 27日 | 《拉萨高新 区促进产业 发展扶持资 金管理办法 （试行）》 | 与收 益相 关 | 是 | 否 | | | 员会 | 金 | | | | | | | | ...

筑博设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 顯傳設計 SHUBO DESIGN 筑博设计股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 筑博设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计 主管人员)龙奋勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：市场环境变化带 | | 来的风险、市场 ...

编制单位：筑博设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 初占用资 | 年期 | 2024 年 1-6 占用累计发生金 | 月 | 2024 年 1-6 月占用资金的 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 30 | 2024 年 6 日占用资 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | 的会计科目 | | | | | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 筑博设计股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信 会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-065 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司根据 2024 年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑 ...