独立董事陈东平 2024 年度述职报告 筑博设计股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会、3次股东大会，本人任职期间（2024年1月 1日至2024年2月21日）出席董事会和股东大会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | | | | | | 会议 | | | 陈东平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在 董事会与股东大会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以 谨慎的 ...

特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 筑博设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-019 筑博设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），及《关于 印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"一、关于流动负债与非流动负债的划分"、"二、关于供 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中和在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 筑博设计股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证 券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总 额 4. ...

本报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届监事 | | | | 会第二十三 | 2024/1/2 | 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 | | 次会议 | | 案》。 | | 第四届监事 | | 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事 | | 会第二十四 | 2024/1/26 | 项并撤回申请文件的议案》。 | | 次会议 | | | | 第四届监事 | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 | | 会第二十五 | 2024/2/5 | 工代表监事候选人的议案》； | | 次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 | | 第五届监事 | | | | 会第一次会 | 2024/2/22 | 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 | | 议 | | | | | | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年 ...

筑博设计股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA2B0131 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-014 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 ...

关于筑博设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于筑博设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA2B0133 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设 计公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA2B0071号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，筑博设计公司编制了后附的筑博设计股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 ...

筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-020 公司 2025 年 1-3 月计提信用减值损失金额为-166,998.84 元，计提资产减值 损失为 4,941,562.84 元。具体如下： 单位：元 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反 映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类应收 款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 | 项目 | 本期计提 | ...

筑博设计股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 ...