（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月22日晚间，筑博设计发布公告称，公司于2025年12月22日召开2025年第一次职工代 表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意选举伍涛先生为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-055 筑博设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2025年12月 22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公 司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东58人，代表股份91,675,400股，占上市公司总股份 的56.8300％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,353,000股，占上市公司总股份 1、 ...

筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年 第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构 的议案》，根据修订后的《筑博设计股份有限公司章程》，公司董事会设置 1 名由职 工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表经过 充分讨论和研究，同意选举伍涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表 董事。伍涛先生董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-056 筑博设计股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 董事会 截至本公告日，伍涛先生未持有公司股份， ...

2025 年第一次临时股东会 的 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│ 海南│青岛│南昌│大连│银川│拉孜│香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约│马来西亚│柬埔寨 BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│LHATSE│HONG KONG│PARIS│MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK│MALAYSIA│Cambodia 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 法律意见书 GLG/SZ/A2298/FY/2025-1654 致：筑博设计股份有限公司 ...

Core Viewpoint - As of December 10, 2025, the number of shareholders for Zhubo Design (300564) is reported to be over 10,900 [1] Company Summary - Zhubo Design has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [1]

Group 1 - The company, Zhuhai Design (300564.SZ), announced the termination of certain fundraising projects and the permanent allocation of remaining funds to working capital [1] - The terminated projects include "Research and Industrialization of Prefabricated Buildings and BIM Business" and "Technology Research Center (Shenzhen) Construction Project" [1] - The decision was made during the 12th meeting of the 5th Board of Directors and the 11th meeting of the 5th Supervisory Board [1]

Core Points - The company, Zhuhai Design (300564.SZ), has decided to terminate certain fundraising projects and reallocate the remaining funds to supplement working capital permanently [1] Group 1 - The company held the 12th meeting of the 5th Board of Directors and the 11th meeting of the 5th Supervisory Board [1] - The terminated projects include "Research and Industrialization of Prefabricated Buildings and BIM Business" and "Construction of Technology Research Center (Shenzhen)" [1] - The remaining funds from these terminated projects will be used for the company's daily operations and business development [1]

南财智讯12月5日电，筑博设计公告，公司独立董事顾乃康先生因任期即将届满（在公司连续担任独立 董事满六年），申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。顾乃康先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，顾乃康先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据有关规定，顾乃康先 生将继续履行职责直至公司股东会选举产生新任独立董事。 ...

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑 博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规规定，就筑博设计终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资 金净额为人民币 511,585, ...

第一章 总则 筑博设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 筑博设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）和《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应 当忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或 解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第五条 董事会秘书候选人除应当符合法律法规 ...