筑博设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定 的单项交易按该规定进行调 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-034 | 1 | 设计服务网络建设项目 | - | | --- | --- | --- | | 2 | 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 | 5,683.79 | | 3 | 技术研发中心（深圳）建设项目 | 6,513.87 | | 4 | 高原建筑研究中心建设项目 | 5,291.97 | | 5 | 信息系统建设项目 | 5,277.50 | | 6 | 补充流动资金 | - | | | 合计 | 22,767.13 | 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：募集资金余额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 筑博设计股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 筑博设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计 主管人员)龙奋勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：市场环境变化带 来的风险、市场竞争的风险、区域市场不平衡的风险、行业创新或技术革新带 来市场竞争风险等。详见本报告 "第三节 十一、公司未来发展的展望（四）可 能面对的风险和应对措施 "。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2024SZAA2B0154 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了筑博设计 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公 司 2023 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 82,999,650.18 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润 74,210,235.60 元，提取法定盈余公积 7,421,023.56 元，公司本年 度可供股东分配的利润为 547,457,303.97 元。 截至 2023 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 164,384,000 股，其中经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过拟回购注销的 268,800 股限制性股票，及经公 司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过拟回购注销的 1,23 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-027 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为公司总经理在 2023 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工 作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，实 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-036 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日分别召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名 激励对象因离职不再具备激励资格，同时，56 名激励对象因公司 2023 年度业绩未达到 《激励计划》规定的公司层面的第二个解除限售期业绩考核目标未满足解除限售条件， 公司拟回购注销57名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,232,000股。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告 ...

筑博设计股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作指引》"）和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-026 筑博设计股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了该议案，同意选举严福洋先生为第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024年第一次临时股东大会通知公告之日，严福洋先生尚未取得独立董 事资格证书。根据相关规定，严福洋先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到独立董事严福洋先生的通知，其已经按照相关规定参加了深 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-025 筑博设计股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董 事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股 东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-009)。 侯光兰先生近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 （三）独立性 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更筑博设计股份有限公司 2023 年度签 ...