深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度公司拟不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度公司基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为-205,771,888.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 -384,213,827.30 元，资本公积为 729,969,989.76 元；母公司报表可供分配的净利润为 37,395,241.16 元，资本公积 为 735,848,669.38 元。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-028 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划 （四）2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制 性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。 （五）2024 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议、第 四届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予 安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激 励对象名单。 （六）2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会 202 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10269 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 Z I10269 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于科信技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 ...

上海市锦天城律师事务所 2024年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）的委托，担任科信技术实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问，就科信技术本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票 （以下简称"本次作废"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科信技术 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 联系电话：0755-82130833 | | | | | 保荐代表人姓名：姚政 联系电话：0755-82130833 | | | | | 现场检查人员姓名：贺玉龙 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：1.查阅公司章程；2.查阅公司治理的相关 | | | | | 规章制度；3.查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | √ | | | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳 市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 等有关规定，对2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）向包括控股股东、实际 控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股 （A股）41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税） ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科信技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10270号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科 信技术"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第ZI10270号 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是科信技术公司董事会的责任。 内控审计报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常经营及业务发展资金需要，2025 年度公司及控股 子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称 "子公司"）拟向银行等金融机构（含类金融企业，下同）申请总额不超过人民 币 16 亿元或等值外币的综合授信额度（包括新增授信及原有授信的续期或续约）， 申请综合授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、 ...