证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-012 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第二次会议，已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议通 知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要 求。 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授 予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 一、预留授予激励对象名单及分配情况汇总表 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划授予条件已成就，现向 8 名激励对象授予第二类限制性股票合计 100 万 股，约占当前公司股本总额的 0.40%，约占本激励计划拟授予总额的 9.29%。具 体如下： 二、公司核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨军 | 核心技术/业务人员 | 5 | 周凤娟 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 崔鹏 | 核心技术/业务人员 | 6 | 周汉林 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 董亚宁 | 核心技术/业务人员 | 7 | 杨悦纬 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 邱恩英 | 核心技术/业务人员 | 8 | 谢小辉 | 核心技术/业务人员 | 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 | | 获授限制性 | 占本计划 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025- 013 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025年4月10日 限制性股票预留授予数量：100万股 限制性股票预留授予价格：7.96元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》""《激励计划》"或"本激励计划"）规 定的限制性股票授予条件已经成就，根据深圳市科信通信技术股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"或"科信技术"）2023年年度股东大会的授权，公司 于2025年4月10日召开第五届董事会2025年第二次会议和第五届监事会2025年第 二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》，确定以2025年4月10日为预留授予日，向8名激励对象授予100 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-010 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025 年 1 月 16 日发 布的《对深圳市认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过了高新 技术企业的认定，并于近日收到由深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家 税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202444204442，发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效期三年。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于获得高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高 新技术企业的相关税收优惠政策，本次公司再次通过高新技术企业认定后，将连 续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业 所得税。 以上税收优惠政策不会对 ...

| 科信技术 | 交通银行深圳 | 交通银行结 | 保本浮动 | | 2025/2/27 | 2025/8/28 | 0.80%或 1.65%或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行 | 构性存款 | 收益 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | 1.85% | 关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-009 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币 5,000 万元（含本数）的 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-007 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议，已经于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限 要求。 2、会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-008 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 根据公司向特定对象发行股票募集 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），公司采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已经立信会 ...