深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的召集与召开 12 | | 第六章 | 董事会议事程序 18 | | 第七章 | 会后事项 24 | | 第八章 | 附则 27 | 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营管理的决策机构和股东大会 决议的执行机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，经营和管理公司的法人财产，维 护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，不设 副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： 2 （一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 深圳市科信通信技术股份有 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | | -- ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 13 | | 第六章 | 附 则 15 | 第一章 总则 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事细则 6 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；符合资格的 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年六月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集程序 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 20 | | 第七章 | 附则 21 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》 ...

| 除外。 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股 | | --- | --- | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他 | 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 | | 具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户 | 股票或者其他具有股权性质的证券。…… | | 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。…… | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董 | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董 | | 事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； | 事会会议决议、财务会计报告； | | …… | …… | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 | 第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务 | | 或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持 | 时违反法律、行政法规或者 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-034 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第四次会议，已经于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限 要求。 2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，其 中监事向文锋以通讯方式参会，其余监事以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-032 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 39,358,536 股，占公司有表决 权股份总数的 15.7620％。 其中：通过现场投票的股东 5 人（其中，4 名股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进 行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公 司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司已提供了本所 律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of -205.77 million yuan, primarily due to a decrease in customer orders and sales revenue not meeting expectations [4] - The energy storage segment is still in the market expansion phase, facing losses due to raw material price fluctuations and pricing pressures [5] - The first quarter of 2025 saw a reduction in losses by 26.76 million yuan, mainly attributed to an increase in overseas orders compared to the same period last year [6] Group 2: Product and Market Strategy - The company has strategically reduced its fixed and transmission network product business due to declining market demand as 4G investments taper off [2] - Wireless network energy products and data center products are the main revenue growth drivers, with ongoing adjustments in R&D investments based on market trends and customer needs [3] - The company has established over 30 provincial sales offices in China, covering all domestic operators, while also pursuing international market expansion through ODM and distribution channels [5] Group 3: R&D and Future Outlook - Continuous investment in R&D is a strategic priority, aimed at enhancing brand influence and market competitiveness, particularly in wireless network energy and data center products [3] - The company plans to focus on technological breakthroughs in the 5G and energy storage sectors, aligning with industry trends and the "dual carbon" initiative [6] - Future growth will involve both internal growth strategies and external growth through resource complementarity and industry chain extension [6]