深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所 | 3 | | 第四章 | 改聘、解聘会计师事务所 | 7 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 其他特别规定 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关的法律法规及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科信通信技术股份有限公司的规范运作，维护公司利 益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事程序 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议 事规则增补新的委员。 第七条 提名 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强、规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳市科信 通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年七月 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； | 第一章 | 董事薪酬管理 1 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员薪酬管理 4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 董事薪酬管理 第一节 总 则 第一条 为进一步完善深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积 极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本部分。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二节 管理机构 第四条 公司股东会负责审议批准董事薪酬 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会履行全体股东赋予的职责，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营管理的决策机构和股东会决 议的执行机构，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、 行政法规和《公司章程》规定的职责，经营和管理公司的法人财产，维护公司和 全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 7 | | 第四章 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会召集程序 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 9 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 20 | | 第七章 | 附则 20 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司 治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东、职工和债权人的 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市科信通信技术股份有限公司董事及其他高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核并提出建议，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 任何董事 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-038 深圳市科信通信技术股份有限公司 根据公司向特定对象发行股票募集说明书及第四届董事会 2024 年第一次会 议、第四届监事会 2024 年第一次会议的相关决议，公司对本次向特定对象发行 股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额进行了调整，截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 说明：1、"实际累计投入金额" 指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。 2、截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额约 36,586.54 万元（含扣除相 关手续费后的利息收入及现金管理收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）。 （三）本次变更部分募集资金用途情况 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"储能锂电池 ...