深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年七月 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； | 第一章 | 董事薪酬管理 1 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员薪酬管理 4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 董事薪酬管理 第一节 总 则 第一条 为进一步完善深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积 极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本部分。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二节 管理机构 第四条 公司股东会负责审议批准董事薪酬 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会履行全体股东赋予的职责，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营管理的决策机构和股东会决 议的执行机构，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、 行政法规和《公司章程》规定的职责，经营和管理公司的法人财产，维护公司和 全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 7 | | 第四章 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会召集程序 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 9 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 20 | | 第七章 | 附则 20 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司 治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东、职工和债权人的 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市科信通信技术股份有限公司董事及其他高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核并提出建议，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 任何董事 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-038 深圳市科信通信技术股份有限公司 根据公司向特定对象发行股票募集说明书及第四届董事会 2024 年第一次会 议、第四届监事会 2024 年第一次会议的相关决议，公司对本次向特定对象发行 股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额进行了调整，截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 说明：1、"实际累计投入金额" 指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。 2、截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额约 36,586.54 万元（含扣除相 关手续费后的利息收入及现金管理收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）。 （三）本次变更部分募集资金用途情况 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"储能锂电池 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 5 | | 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的， | | --- | --- | | | 撤销权消灭。 | | 新增 | 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的 | | | 人数或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规 | | | 定的人数或者所持表决权数。 | | 新增 | 第三十八条 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及 | | | 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方 | | | 应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公 | | | 司正常运作。 | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中 | | | 国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务， ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-040 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第五次会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-039 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五次会议，已于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事苗新民 先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-037 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"科信技术"）2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市的向特定对象发 行的股票。 2、本次申请解除限售的股东共 1 名，系公司控股股东、实际控制人陈登志 先生，本次解除限售股份数量 2,388,536 股，占当前公司总股本的 0.96%。 3、本次申请解除限售的股东发行时承诺的限售期为 18 个月，本次解除限售 股份可上市流通日为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司 ...