格隆汇8月21日丨科信技术(300565.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.04亿元，同 比增长51.08%；归属于上市公司股东的净利润-4313.00万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-4391.51万元；基本每股收益-0.17元。 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市科信通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管 理制度 二〇二五年八月 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用是指大股东、实际控制人及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用是指代大股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东、实际控制人及 关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股 东、实际控制人及关联方资金，为大股东、实际控制人及关联方 深圳市科信通信技术股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 大股东、实际控制人及关联方使用资金。 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总 则 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》及财政部发布的《企业 会计准则第 36 号—关联方披露》所界定的关联方，即一方控制、共同 控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2 第一条 为防范深圳市科信 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对外投资的决策权限及程序 第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，各 自在其权限范围内，按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，控制投资风险，提高公司资金运作效率，实现投资决策的制度 化、规范化、科学化，保障公司资金运营的安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、实物 或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 公司 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年八月 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； | | | 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （ ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 期货套期保值业务操作规定 第四条 公司期货套期保值业务应遵守国家法律、法规、规范性文件的要求，遵 循以下原则： 2 第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司的套期保值业务管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共 和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性 法律文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用的 主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划， 进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业 务稳步发展。 第三条 ...

二〇二五年八月 深圳市科信通信技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，公司 的外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率 风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生 产经营，不得进行以投机为目的的套期保值。 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇风险，加强对外汇套期 保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《深圳市科信通信技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年八月 深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原 则，并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不 偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，通过 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章、自律规则以及《深圳市 科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。 2 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...