Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Shenzhen Kexin Communication Technology Co., Ltd, aiming to ensure orderly conduct and efficiency in governance while protecting shareholders' rights [1][2][3] Group 1: General Principles - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, composed of all shareholders [1] - The company must convene meetings in strict accordance with relevant laws, regulations, and its articles of association [1][2] Group 2: Meeting Procedures - The company holds annual and temporary shareholders' meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the fiscal year [2][3] - Temporary meetings must be held within two months of certain triggering events, such as insufficient board members or significant losses [2][3] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholders' meeting and be clearly defined [8][9] - The convenor must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [10][11] Group 4: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring more than half of the voting rights and special resolutions requiring two-thirds [21][22] - The document specifies the voting rights and procedures for related party transactions, ensuring that related shareholders do not participate in voting [23][24] Group 5: Post-Meeting Matters - The company is responsible for executing resolutions passed during the shareholders' meeting, with the board overseeing implementation [68][69] - Meeting records must be maintained for at least ten years, ensuring transparency and accountability [27][28]

Meeting Announcement - Shenzhen Kexin Communication Technology Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27, 2025 [1][2] - The meeting will be convened in accordance with relevant laws and regulations, including the Shenzhen Stock Exchange's rules [1][2] Meeting Details - The on-site meeting will take place at 15:00 on June 27, 2025, with network voting available throughout the day [1][2] - Shareholders can vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system during specified hours [2][8] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site voting or network voting, with the first vote counted in case of duplicate submissions [2][8] - Specific procedures for both trading system and internet voting are outlined, requiring identity verification for participation [8] Attendance Requirements - Individual shareholders must present identification and proof of shareholding to register for the meeting [5] - Corporate shareholders must provide relevant documentation, including a business license and authorization letters for representatives [5] Proposals for Discussion - The agenda includes proposals that have been reviewed and approved by the company's supervisory board [3][4] - Voting results will be disclosed separately for minority investors, defined as those not holding more than 5% of shares [4]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第四次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-033 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登 志先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次会议，已于 2025 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的召集与召开 12 | | 第六章 | 董事会议事程序 18 | | 第七章 | 会后事项 24 | | 第八章 | 附则 27 | 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营管理的决策机构和股东大会 决议的执行机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，经营和管理公司的法人财产，维 护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，不设 副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： 2 （一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 深圳市科信通信技术股份有 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | | -- ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 13 | | 第六章 | 附 则 15 | 第一章 总则 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事细则 6 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；符合资格的 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年六月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集程序 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 20 | | 第七章 | 附则 21 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》 ...

| 除外。 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股 | | --- | --- | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他 | 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 | | 具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户 | 股票或者其他具有股权性质的证券。…… | | 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。…… | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董 | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董 | | 事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； | 事会会议决议、财务会计报告； | | …… | …… | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 | 第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务 | | 或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持 | 时违反法律、行政法规或者 ...