宁波激智科技股份有限公司 股东未来分红回报规划（2023-2025 年度） 为保障宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，向 股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《宁波激智科技股份有限公司章程》中关于利润分配的政策，公司董事会制订《股 东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》（以下简称"本规划"或"股东回报规划》）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会以及股东会在公司利润分配政策 的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立 董事和监事的意 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-015 宁波激智科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2025 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，本 次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整 体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 一、申请授信及相关担保概述 根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保 各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国 内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在 2025 年 拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 60 亿元人民币。具体授信 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 5 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2024 年 1 月 26 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议召 开，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购 ...

1、为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控 股股东、实际控制人张彦先生拟为公司及控股子公司向银行申请授信提供连带责 任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币20 亿元，具体担保的金额以公司及控股子公司根据资金使用情况与银行签订的最终 协议为准。 2、张彦先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。 3、本次交易经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张彦先 生依法进行了回避表决。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-023 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控 股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 4、本次交易 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-016 宁波激智科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 增强公司的可持续发展能力，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为 "董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董 事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时 对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就委员会名称和职责进行 调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修 改其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-014 宁波激智科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年4月21日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。为 满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技 股份有限公司（以下简称"宁波勤邦"）及其控股子公司发生日常关联交易。2025 年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交 易额度不超过3亿元，关联董事张彦先生回避表决。本议案尚需提交股东大会批 准。 | 关联 关联交易 | 关联人 | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 | 实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 内容 | 金额（万 | （万元） | 额占同类 | 额与预计 | | 类别 | | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-026 宁波激智科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权 公司董事会根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所 （特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家具备证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股 东的 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-024 宁波激智科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元额度的闲置自有资金用于适时购 买流动性好、安全性高的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实 施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运 作的情况下，公司结合实际经营情况将使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购 买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 公司计划使用不超过 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-021 宁波激智科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财 务总监吕晓阳 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以"成为世 界上最好的功能膜公司"为目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等 多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品 结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局，为公司股东争取更大回报。 本报告期内，公司实现营业收入 217,533.85 万元，较上年同期下降 5.55%， 2024年归属于母公司所有者的净利润为19,011.39万元，较上年同期增长31.67%。 2024 年度公司高端复合光学膜需求旺盛，DPP 等高毛利产品取得较好增长，公司 光学膜产品结构继续优化，产能利用率提升，2024 年度背板等光伏产品需求较 弱 ...