证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-030 宁波激智科技股份有限公司 单位：万元 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。同意 公司及下属公司（合并报表范围内的公司）为对方的银行贷款提供担保，担保金 额上限为 41 亿元人民币。担保授权有效期为自 2023 年度股东大会审批通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 二、担保进展情况 近期，公司下属公司安徽激智科技有限公司（以下简称"安徽激智"）因其 业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度，公司为上 述授信额度提供连带责任保证，公司就安徽激智银行授信相关事宜与中国民生银 行股份有限公司宁波分行签署了最高额保证合同，担保限额人民币 20,000 万元。 2、 主要 ...

Core Insights - The company reported a decline in revenue for 2024 but saw significant growth in net profit and non-recurring net profit, indicating improved operational efficiency despite lower sales [1] - The sales of high-end composite films have driven net profit growth, with optical film revenue increasing significantly [2] - The solar panel segment experienced a revenue decline, but gross margin improved, reflecting a shift in product mix [4] Financial Performance - For 2024, total revenue was 2.18 billion, down 6% year-on-year; net profit attributable to shareholders was 190 million, up 32% year-on-year; and non-recurring net profit was 152 million, up 93% year-on-year [1] - In Q4 2024, revenue was 540 million, down 19% year-on-year but up 3% quarter-on-quarter; net profit was 21 million, down 63% year-on-year and down 54% quarter-on-quarter [1] - In Q1 2025, revenue was 480 million, down 11% year-on-year; net profit was 59 million, up 20% year-on-year; and non-recurring net profit was 50 million, up 35% year-on-year [2] Segment Performance - Optical film revenue reached 1.34 billion in 2024, up 19% year-on-year, accounting for 61% of total revenue, with a gross margin of 31.1%, up 2.8 percentage points [2] - The window film business generated 70 million in revenue, down 7% year-on-year, with a gross margin of 45.9%, down 0.4 percentage points [3] - The solar panel segment saw revenue of 500 million, down 43% year-on-year, with a gross margin of 18.4%, up 4.5 percentage points [4] Future Outlook - Revenue projections for 2025-2027 are 2.18 billion, 2.22 billion, and 2.33 billion, with expected growth rates of 0%, 2%, and 5% respectively; net profit forecasts are 240 million, 290 million, and 340 million, with compound annual growth rates of 21% [6]

2024年8月，商务部发布了《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，对于购买符合能效要求的家 电产品给予以旧换新补贴。政策效果立竿见影，MiniLED电视机的销售量和渗透率大幅提升，有望带动 复合膜需求大幅增长，激智科技有望明显受益。同时小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动 国内小尺寸光学膜国产化替代。 浙商证券研报认为，公司是国内领先的光学膜企业，产品布局从显示拓展至光伏等领域。量子点/Mini 电视、车载显示等提升光学膜需求，高端光学膜快速增长。光伏辅材领域，背板和胶膜行业竞争激烈， 间隙反光膜等创新产品提升盈利。 自成立以来，激智科技一直致力于自主研发和技术革新，公司以显示用光学膜为起点，致力于自主涂布 技术及配方工艺的积累沉淀、研发实力提升，在保持光学膜行业领先地位的同时，积极拓展新产品开 发，光伏行业的背板产品份额快速增长。 公司目前光学膜、背板等主要产品应用于平板显示行业及光伏组件行业。公司自成立以来通过自主研 发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合光学 膜稳定量产供货的少数公司之一， 4月21日，激智科技（300566.SZ）交出一份" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司福建福智新材料科技 有限公司 2024 年度业绩承诺未完成情况的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-017 宁波激智科技股份有限公司 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺未完成情况的说明 方；标的公司的其他股东（如有）针对前述股权转让放弃优先购买权（如有）。 三、 业绩承诺完成情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 10332 号《关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报 告》，福建福智 2024 年度实现净利润-7,495,887.94 元，归属于母公司所有者的净 利润-7,495,887.94 元。2024 年福建福智非经常性损益金额为-10,383.52 元，扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为-7,485,504. ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2025 年 4 月 21 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司 法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 《公司章程》修订内容对照如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | 第一条 为维护宁波激智科技股份有限 | 第一条 为维护宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 关规定，制订《宁波激智科 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10327 号 | | 注册会计师姓名 | 郭宪明、钟晓荣 | 审计报告正文 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了激智科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-028 宁波激智科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 股东大会审议 | | 1 | 重大事项内部报告制度 | 制定 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-029 宁波激智科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波天圆新 材料有限公司（以下简称"天圆新材料"）因经营发展需要，对其法定代表人进 行了变更。近日，天圆新材料已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得 了由象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如 下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 8、营业期限：长期 9、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研发；电子专用材 料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；合成材料销售； 电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 二、备查文件 1、宁波天圆新材料有限公司营业执照 特此公告。 1 2、名称：宁波天圆新材 ...