关于长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-064 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日 2 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开第 四届董事会第九次会议，又于2023年11月27日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司 注册发行总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的银行间债券市场债务融资工具。 根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2023] CP257号），交易商协会同意接受包括公司在内的三 家企业的集合短期融资券注册。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 发行利率 | 2.98% | 发行价格 | 100.00 | | --- | --- | --- | ...

宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-063 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以 下简称"激扬投资"）所持股份质押情况如下： 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 张彦 是 6,520,000 13.92% 2.47% 是（高管 锁定股） 否 2022年 12月19 日 2023年 12月19 日 2024年 12月19 日 广发证券 股份有限 公司 个人 资金 需求 一、 股东股份质押展期的情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次展期前 | 本次展期后 ...

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出 具的《接受注册通知书》（中市协注[2023] CP257号）。交易商协会决定接受包 括公司在内的三家企业的集合短期融资券注册，主要内容如下： 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-062 宁波激智科技股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开第 四届董事会第九次会议，又于2023年11月27日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司 注册发行总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的银行间债券市场债务融资工具， 发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券及超短期融资券等中国银行间市场 交易商协会认可的债务融资工具品种。具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 宁波激智科技股份 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-061 宁波激智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书姜琳女士 股东出席的总体情况：参加本次股 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1 1. 现行有效的《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2023 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第九次会 议决议公告； 3. 公司于 2023 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的独立董事关于第四届董 事会第九次会议相关事项的独立意见公告； 4. 公司于 2 ...

宁波激智科技股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则（2021 版）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息 披露管理办法》及相关法律法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"，是指按照法律 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-060 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-058 宁波激智科技股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为公司。 2、发行市场：中国银行间债券市场； 3、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行债务融资工具合计不超过 人民币 1 亿元（含 1 亿元）。本次拟注册发行各品种债务融资工具的具体发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 4、发行品种：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括但不限于中 期票据、短期融资券及超短期融资券等。 5、发行时间及期限：在注册有效期内择机一次或分期发行，单次发行期限 最长不超过 1 年（含 1 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确 定。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司 申请注册发行总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的银行间债券市场债务融资 工具，发行品 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-059 宁波激智科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙 公司的议案》。基于公司业务经营战略发展需要和出于公司国际化战略布局的考 虑，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在新加坡设立 全资子公司 EXCITON SINGAPORE PTE. LTD. （ 以 下 简 称 " EXCITON SINGAPORE"，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟以EXCITON SINGAPORE 为投资主体在马来西亚新设全资生产型孙公司 EXCITON MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称"EXCITON MALAYSIA"，暂定名，最终以 登记机关核准登记名称为准）。 2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易， ...

宁波激智科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 于庆庆 陈伟莉 崔 平 2023 年 11 月 10 日 综上，我们同意公司拟注册发行银行间债券市场债务融资工具事项，并同意 将其提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次 会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的独立意见 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 1 亿 元（含 1 亿元）的债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，降低融资成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公 司上述事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规 定，审议程序符合《公司章程》等相关规 ...