宁波激智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 4 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第五次会议召 开，审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘 ...

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将决算情况报告如下： 一、 2023 年度公司主要财务指标情况 二、 2023 年度公司财务状况及经营成果情况说明 单位：元 币种：人民币 1 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 | 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现 | 168,803,001.43 | 35,737,399.12 | 372.34% | 主要系报告期货 | | 金流量净额 | | | | 款回收增加所致 | | 投资活动产生的现 | -187,911,000.83 | -248,526,558.31 | 24.39% | 主要系报 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-019 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信及邮件通知的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下 议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-020 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2024年4 月8日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本 次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案还需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《2023年年度 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于宁波激阳新能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司宁波激阳新能源有限 公司 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、 交易情况概述 2020 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 受让宁波激阳新能源有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 1,106.20 万元人民币受让宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）持有的宁波激阳新能源 有限公司（以下简称"宁波激阳"或"合资公司"）10%股权，并签署《关于合资 协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），对原《合资协议》中的后续交易安 排二作出调整。本次转让后，公司持有宁波激阳 61%的股权。 根据《补充协议》，2020 年宁波激阳新能源有限公司实现业绩承诺的净利润 指标，2021 年 6 月宁波激阳完成工商注册变更，公司持有宁波激阳 ...

宁波激智科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 公司基本情况 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是在原宁波激智新材 料科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张彦、叶伍元、俞根伟、 TBMaterialLimited、北京沃衍投资中心（有限合伙）、佛山达晨创银创业投资中心（有 限合伙）、宁波海曙激扬投资咨询有限公司和宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙） 作为发起人。公司注册资本为人民币 5,850 万元，股份总额为 5,850 万股（每股面值 人民币 1 元），取得宁波市工商行政管理局核发的 91330200799507506N 号企业法人 营业执照。 2014 年 6 月，根据股东会决议，公司增加注册资本 119 万元，由创维创业投资有限 公司以货币资金出资 119 万元。变更后，公司注册资本为人民币 5,969 万元，股份 总额为 5,969 万股（每股面值人民币 1 元），于 2014 年 6 月完成工商变更登记。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441 号《关于核准宁波激智科技股份 有 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"激智科技"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《宁波激智科技股份有限公司董事会 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制基本情况 （一）公司的内部控制结构 1、控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《岗位说明书》、 《员工培训规范》、"新员工培训"等内部规范，并通过高层管理人员的身体力 行将这些规范多渠道、全方位地得到有效落实。 （2）对胜任能力的重视 人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培 ...

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会 鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的 需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，现拟定如下分配预案： 以本次董事会召开日（2024 年 4 月 18 日）的公司总股本 263,741,550 股剔 除公司累计回购股份 2,452,527 股后的 261,289,023 股为基数（根据深圳证券交 易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 合计派发现金股利人民币 39,193,353.45 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总 股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-026 宁波激智科技股份有限公司 关于公司 202 ...

宁波激智科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 宁波激智科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届董 事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 3476 号"文核 准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民 ...

宁波激智科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事，现就公司 2023 年度相关事项发表审核意见如下： 一、对公司《2023 年年度报告》的审核意见 我们认为：董事会编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 我们认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行 业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度 体系并能得到有效执行。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建立、完善和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...