证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-018 宁波激智科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 190,113,874.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供 股东分配的利润为 455,422,689.18 元。 基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会 鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的 需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，现拟定如下分配预案： 以本次董事会召开日（2025 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-025 宁波激智科技股份有限公司 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 （三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量本次发行股票的定价基 准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授 权与保 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波激智科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"激智科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对激智科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3476 号文《关于同意宁波激智 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）27,920,000 股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除各项 发行费用 9,670,238.68 元，实际募集资金净额为 688,329,761.32 元。上述募集资 金到位情 ...

宁波激智科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10328 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称"激智科 技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是激智科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，激智科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在 ...

福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 专项审核报告 福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩 | 1-2 | | | 承诺完成情况的说明 | | 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 10332 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁波激智科技股份有限公司（以下 简称"激智科技"）编制的《关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 本审核报告仅供激智科技 2024 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本审核报告作为激智科技 2024 年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 一、管理层的责任 激智科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的资料，按照深 圳证券交易所的有关规定 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于宁波激智科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10329号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波激智科技股份有限公司（以下简称 "激智科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 激智科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10330 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波激智科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告文号为信会师报字[2025]第 ZF10327 的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息 ...

宁波激智科技股份有限公司 审计报告及财务报表 宁波激智科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10327 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

宁波激智科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组 成 ...

宁波激智科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定、自律规则 和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平，实现公司尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公 ...