宁波激智科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈伟莉） 作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈伟莉，1963 年出生，香港籍，拥有香港居留权。新加坡南洋理工大 学工商管理专业毕业，硕士学历。曾任中国公安大学出版社主编、记者。现任公 司独立董事、北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司 ...

宁波激智科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 公司基本情况 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是在原宁波激智新材 料科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张彦、叶伍元、俞根伟、 TBMaterialLimited、北京沃衍投资中心（有限合伙）、佛山达晨创银创业投资中心（有 限合伙）、宁波海曙激扬投资咨询有限公司和宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙） 作为发起人。公司注册资本为人民币 5,850 万元，股份总额为 5,850 万股（每股面值 人民币 1 元），取得宁波市工商行政管理局核发的 91330200799507506N 号企业法人 营业执照。 2014 年 6 月，根据股东会决议，公司增加注册资本 119 万元，由创维创业投资有限 公司以货币资金出资 119 万元。变更后，公司注册资本为人民币 5,969 万元，股份 总额为 5,969 万股（每股面值人民币 1 元），于 2014 年 6 月完成工商变更登记。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441 号《关于核准宁波激智科技股份 有 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及其他法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司独立董事工作细则》，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体 独立董事一致同意，可豁免前述通知时限，随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-018 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-017 2、统一社会信用代码：91330201MA2KN8UFX4 宁波激智科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波港智新 材料有限公司（以下简称"港智新材料"）因经营发展需要，对其住所进行了变 更，其他登记事项未发生变更。近日，港智新材料已完成上述相关事项的工商变 更登记手续，并取得了由宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。变 更后的相关工商登记信息如下： 1、名称：宁波港智新材料有限公司 1 基材料制造；塑料制品制造；电子专用设备制造；高性能纤维及复合材料制造； 电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 备查文件 1、宁波港智新材料有限公司营业执照 3、注册资本：4000万元人民币 4、法定代表人 ...

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 755,600 股，占公司总股本的 0.29%，最高成交价为 10.73 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 7,722,349 元（不含交 易费用）。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-016 宁波激智科技股份有限公司 关于回 ...

关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人张彦先生的一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以 下简称"激扬投资"）的通知，获悉激扬投资将其持有的公司部分股份办理了解 除质押业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 注：1、上述数据以公司截止目前总股本263,741,550股为依据计算。张彦先 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-015 宁波激智科技股份有限公司 1 一、股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除 日期 质权人 激扬 投资 是 1,600,000 14.62% 0.61% 2022年11 月24日 2024年2月 19日 浙江稠州商业 银行股份有限 公司宁波分行 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股东 名称 持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产 品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项 目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 注：公司与上述银行、证券公司不存在关联关系。 二、审批程序 购买主体 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 安徽激智 科技有限 公司 广发证券股 份有限公司 广发证券收 益凭证"收 益宝"4 号 保本型 浮动收 益凭证 5,000 2024 年 2 月 6 日 2024 年 5 月 8 日 2.19% 宁波江北 激智新材 料有限公 司 方正证券股 份有限公司 金添利 D455 号 本金保 障型收 益凭证 5,000 2024 年 2 月 6 ...

（2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-012 宁波激智科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 18 元/股。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 3,000 万 元，不高于人民币 6,000 万元进行回购。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 18.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司当前总 股本 263,741,550 股的比例为 0.63%至 1.26%，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 2、履行的审议程序 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-013 宁波激智科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量 总和。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司无限售流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股份比例（%） | | 1 | 俞根伟 | 15,272,442 | 6.69 | | 2 | 张彦 | 11,706,814 | 5.13 | | 3 | 宁波激扬投资咨询有限公司 | 10,945,420 | 4.8 | | 4 | TB Material Limited | 9,748,872 | 4.27 | | 5 | 小米科技（武汉）有限公司 | 5,820,037 | 2.55 | | 6 | 叶伍元 | 4,647,092 | 2.04 | | 7 | 广发基金管理有限公司－社保基金 | 4,207,248 | 1.84 | | | 四二零组合 | | | | 8 | 梁兴禄 | 2,711,5 ...